的实践指导意义。但在司法实践过程中，面对千差万别、纷繁复杂的案情，这两份文件对于区分非法集资与民间借贷行为，仍未能完全甄别。总而言之，当前我国司法机关 事实上，在当前许多民间集资诈骗案件中，集资诈骗的受害人对于集资者资金链的断裂，扮演的是推波助澜的作用，他们的过错行为与犯罪行为人的行为相互作用，共同 ...
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诈骗类犯罪也是如此。因为其危害性主要体现在本金上。 三、非法吸收公众存款罪与委托理财的区别 委托理财作为一种资产经营方式，是指企事业单位或者个人将其 就是皮包公司，或者已经资不抵债，没有正常稳定的业务，则定集资诈骗的可能性更大一些。 从造成的后果来看，如果非法筹集的资金在案发前全部或者大部分没有归还， ...
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诈骗类犯罪也是如此。因为其危害性主要体现在本金上。 三、非法吸收公众存款罪与委托理财的区别 委托理财作为一种资产经营方式，是指企事业单位或者个人将其 就是皮包公司，或者已经资不抵债，没有正常稳定的业务，则定集资诈骗的可能性更大一些。 从造成的后果来看，如果非法筹集的资金在案发前全部或者大部分没有归还， ...
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)中也有大量利用合同(含口头合同)方式达到诈骗目的的情形，如实践中较常见的民间借贷诈骗。因此，合同诈骗罪与普通诈骗罪的区别不在于有无合同上，甚至也不 的诈骗犯罪行为。此外，我国刑法上还有保险诈骗罪、集资诈骗罪等等，均有可能涉及作为犯罪手段的合同，但考虑其各有特殊性，本文不予讨论。 [15]此两组数据的 ...
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条例》没有明文将 之纳入违法治安管理的行为，公安机关的职权就无法行使。当然，如果非法传销同时涉 及诈骗、非法集会、集资、吸收公众存款、虚假广告等违法 内决定是否予以批准。审批时应当注意控制传销 企业的数量和地区分布。 2.营销制度的批准。传销企业与传统企业的区别关键在于营销制度。传销企业通过其 独特的 ...
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审理民间借贷纠纷案件若干问题的指导意见》规定：自然人与非金融企业之间的借贷中，企业将借贷资金用于合法生产经营活动，不构成集资诈骗、非法吸收公众存款等金融犯罪 受害人的过错性很小。 对于弱势群体（农民、妇孺）参与集资的过错性，要区别对待：如果没有投机性，就可以否定其过错性；如果出资具有投机性，就应肯定其 ...
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审理民间借贷纠纷案件若干问题的指导意见》规定：自然人与非金融企业之间的借贷中，企业将借贷资金用于合法生产经营活动，不构成集资诈骗、非法吸收公众存款等金融犯罪 受害人的过错性很小。 对于弱势群体（农民、妇孺）参与集资的过错性，要区别对待：如果没有投机性，就可以否定其过错性；如果出资具有投机性，就应肯定其 ...
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，等等。以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资是本罪的本质特征，也是本罪区别于一般非法集资行为的重要界限。对“非法占有为目的”的认定，往往是实践中的难点。 罪的犯罪行为包括在诈蹁行为在内，为诈蹁罪的行为所包容。从法理上看，诈骗罪与集资诈骗罪之间形成包容与被包容的法条竞合关系。从具体量刑上看，根据法条竞 ...
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英案到曾成杰案，关于集资诈骗的事例接二连三地出现，之后的案件审判争议更是接踵而来，可谓一波未平，一波又起。集资诈骗固然与经济体制不健全、民间资本和经济 （十）利用民间会、社等组织非法吸收资金的；（十一）其他非法吸收资金的行为。集资诈骗罪与非法吸收公众存款罪等的区别集资诈骗罪与其他向社会公众非法募集资金 ...
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是指以非法占有为 目的，使用作骗方法非法集资，数额较大的行为。本罪与集资诈骗 有相似之处，都以一定的方式非法吸收资金，其行为对象都是不特 定的 对国家正常的金融管理秩序造成了冲击与破 坏。两罪的区别表现在：第一，侵犯的客体不尽一致。集资诈骗罪 侵犯的客体是复杂客体，包括金融管理秩序和公众财产所有权；而 ...
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