规定不够明确、具体，实践中政策法律界限不易把握，《解释》试图通过明确定义非法集资活动、规定相关罪名的定罪和量刑标准等方法，统一执法标准，加强打击 主要理由。 [29]参见江苏省南京市人民检察院诉许官成、许冠卿、马茹梅集资诈骗案，载《最高人民法院公报》2009年第10期。 [30]同注[29]。 [31 ...
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规定不够明确、具体，实践中政策法律界限不易把握，《解释》试图通过明确定义非法集资活动、规定相关罪名的定罪和量刑标准等方法，统一执法标准，加强打击 。 此后，最高人民法院、最高人民检察院、公安部、中国证监会联合发布的《关于整治非法证券活动有关问题的通知》（证监发[2008] 1号）对此确认，并进一步规定 ...
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定义为未经有权机关批准，2011年《非法集资解释》第一条第一款第一项将非法性定义为未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金。有关部门依法 的客观归罪。 2．行为人将集资款用于违法犯罪活动的，不能推定行为人具有非法占有的目的。1996年《解释》规定使用集资款进行违法犯罪活动，致使集资款无法返还 ...
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的概念应当基于金融业务理解，公众不宜量化，融资人的主观目的是判断民间借贷与非法吸收公众存款的重要标准，吸收公众存款用于正常经营活动更不宜以损害后果作为定罪 《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（以下简称《解释》），该《解释》不仅抽象地规定了非法吸收公众存款罪的定义，明确了 ...
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的概念应当基于金融业务理解，公众不宜量化，融资人的主观目的是判断民间借贷与非法吸收公众存款的重要标准，吸收公众存款用于正常经营活动更不宜以损害后果作为定罪 《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（以下简称《解释》），该《解释》不仅抽象地规定了非法吸收公众存款罪的定义，明确了 ...
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错误的情况时有发生。2004年至2007年上半年，浙江省公诉部门受理的移送审查起诉的非法吸收公众存款案件，有30%因对是否向社会不特定对象吸收资金把握不准确 与当年的美国实在是如出一辙。其实我国的非法集资概念与证券法有着很深的渊源。众所周知，我国《证券法》上证券的定义极为狭窄，因此，相当数量的融资活动 ...
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一定程度上可以使特定对象募集投资资金的募集与非法集资泾渭分明。《解释》中出现了特定对象的概念，但未对这一关键概念作出定义。《通知》中虽规定应向合格投资者 归入非法集资行为，即使存在欺诈行为，也只可能构成合同诈骗等罪名，而不能构成集资诈骗罪。本文不赞同这一观点，理由有三：一是投资额的概念不等于投资能力的 ...
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为民间融资的规范化发展提供良好司法制度空间。 【注释与参考文献】 ⑴将非法集资的定义落脚在未经有权机关批准，这存在诸多局限性和不确定性，越来越难以 浙江省高级人民法院、浙江省人民检察院、浙江省公安厅2011年7月18日《关于当前办理集资类刑事案件适用法律若干问题的会议纪要（二）》第2条。 ⑶2000年 ...
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应当认定为“数额巨大”；数额在100万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。 单位进行集资诈骗，数额在50万元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在150万元以上 个方面的问题。《解释》从法律要件和实体要件两个方面对非法集资进行了定义，即非法集资是违反国家金融管理法律规定，向社会公众（包括单位和个人） ...
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公开宣传，在亲友或者单位内部针对特定对象吸收资金的，不属于刑法规定中的非法吸收或者变相吸收公众存款。 2、民间借贷的概念： 民间借贷：《中华人民 一定期限内还本付息的活动。这个定义相当宽泛，很多民间借贷都可视为非法。 2010年最高法颁布了《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的 ...
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