由董事会批准；超过公司最近经审计净资产总额百分之十以上或涉及关联交易的应向股东大会报告。 第三章 董事会会议第八条 董事会会议由董事长召集和主持，董事长因 经济政策的要求，商业活动不超越营业执照规定的业务范围。（二）公平对待所有股东。（三）认真阅读公司的各项商务、财务报告，及时了解公司业务经营管理状况 ...

的______%时可不再提取。2．任意盈余公积金，按《________________》规定或经公司股东大会决议自行决定提取。（二）盈余公积金的用途1．弥补亏损。用盈余 ，即为公司未分配利润，可留待以后年度进行分配。公司未分配利润属于股东权益，在资产负债表中单列项目反映。第七十八条公司年终结账后发现 ...

的______%时可不再提取。2．任意盈余公积金，按《________________》规定或经公司股东大会决议自行决定提取。（二）盈余公积金的用途1．弥补亏损。用盈余 ，即为公司未分配利润，可留待以后年度进行分配。公司未分配利润属于股东权益，在资产负债表中单列项目反映。第七十八条公司年终结账后发现 ...

总计派发现金股利______________________________元（含税）。D．_________年______月_____日，经公司_________年度股东大会批准，总计派发现金股利______________________________元（含税）。2．发行人发行前滚存利润的分配 ...

总计派发现金股利______________________________元（含税）。D．_________年______月_____日，经公司_________年度股东大会批准，总计派发现金股利______________________________元（含税）。2．发行人发行前滚存利润的分配 ...

。公司具有独立的法人资格。4．责任承担：本公司采取募集设立方式，各股东以其所认购股份为限对公司承担有限责任，公司以其全部资产对公司 ，筹备委员会即自行解散。 第九条组织机构1．股份公司的最高权力机构是股东大会。2．股份公司设立董事会，由_______________董事组成。3．股份公司设立监事会，由 ...

，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，参照中国证监会颁布的《关于在 判断的依据。 2.向董事会提议聘用或解聘会计师事务所； 3.向董事会提请召开临时股东大会； 4.提议召开董事会； 5.独立聘请外部审计机构和咨询机构； 6.可以在 ...

。第四条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东大会：（一）董事人数不足章程所定人数的三分之二时（____人）或独立 发给股东代表。同时要督促公司董事会、经理、监事会汇报与各自相关议题的有关情况，接受股东的质询。第九条 会议议程：会议主席介绍召开股东会的原因；由议题负责人介绍需 ...

录，记明会议的时间、场所、议事经过、要领及结果、主席姓名、决议方法、出席股东人数、代表股数，由主席签名盖章，并于会后10日内将议事录分发各股东。前项 日止为会计年度。第二十七条 本公司年终结算后应造具下列各项表册经董事会审查，于股东大会开会前30日送监察人审核或由监察人委托会计审核后提交股东大会请求 ...

、经营范围 第五条 公司的宗旨是适应市场经济的要求，使公司不断发展，使全体股东获得良好的经济效益，繁荣社会经济。 第六条 公司的经营范围为： 生产销售建筑 股东关于董事会和经营管理机构人员构成及人选意见；并负责向公司第一届股东大会提议，以公正合理地选出公司有关机构人员。第十五条 筹备委员会下设办公室， ...