于______年______月______日召开第______届董事会第______次会议，选举______为公司副董事长，提名_____和_____为公司独立董事候选人，聘任______为公司副总裁；（4）发行人于______年______月______日召开______年第______次临时股东 ...

于______年______月______日召开第______届董事会第______次会议，选举______为公司副董事长，提名_____和_____为公司独立董事候选人，聘任______为公司副总裁；（4）发行人于______年______月______日召开______年第______次临时股东 ...

于______年______月______日召开第______届董事会第______次会议，选举______为公司副董事长，提名_____和_____为公司独立董事候选人，聘任______为公司副总裁；（4）发行人于______年______月______日召开______年第______次临时股东 ...

公司及其他关联企业在人员、资产、财务上各自分开。发行人人员独立，资产完整且财务独立，符合《管理办法》第九条第（一）项之规定。 届董事会第____次会议，选举______为公司副董事长，提名____和____为公司独立董事候选人，聘任______为公司副总裁； （4）发行人于____年____月____ ...

第一章总则 第一条为进一步建立健全公司董事（非独立董事）、监事及其他高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 ；临时会议可以采用通讯表决方式召开。 第十七条薪酬与考核委员会可以邀请公司董事、监事等高级管理人员以及公司专业咨询顾问、法律顾问列席会议。 第十八条 ...

，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。” 第二十二条独立董事除应当签字、盖章外，还应当声明是否与要约收购(或管理层收购)存在利益冲突 并逐渐为各国法律所承认，并加以规范，形成了一套比较完善的要约收购法律制度。 1. 要约收购报告书的编制人 以收购要约方式增持被收购上市公司股份的收购人 ...

次临时股东大会决议及______年______月______日召开的______年度股东大会决议，______先生、______女士为发行人独立董事。______先生现为______大学经济学教授，______女士现为____________________研究院高级工程师。上述二人担任发行人的独立 ...

资产置换、资产剥离、资产出售或收购的安排或计划。 十三、发行人公司章程的制度与修改 1．发行人《公司章程》和《公司章程》（草案）的制订及修改 、法规的规定，并履行了必要的法律程序。 3．发行人设立__________名独立董事。发行人独立董事任职资格符合有关规定，其职权范围未违反有关法律、法规和规范性 ...

文件并经企业董事会确认。董事会成员中有企业职工代表一名（根据企业情况可聘独立董事一名）。 第十四条董事会行使下列职权： 1．召集股东大会，向 企业内部管理机构的设置； 9．制订企业章程修改方案； 10．制定企业的重要管理制度和基本规则； 11．聘任和解聘企业经理或总经理（以下简称“经理”），根据经理 ...

7）公司业务发展目标； 5．发行人的股权结构及其形成过程； 6．发行人的董事（含独立董事）、监事、总经理等高级管理人员的个人简历（姓名，年龄，学历，工作 、增减资本、更名等涉及登记事项变动时的公司决议及有关批准文件； 17．发行人的财务会计制度，包括：（1）银行开户证明；（2）会计核算体系及财务制度； ...