相关者的利益，促进公司的规范运作，参照中国证监会颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（下简称《指导意见》）和《上市公司治理准则》等相关 解聘会计师事务所；3．向董事会提请召开临时股东大会；4．提议召开董事会；5．独立聘请外部审计机构和咨询机构；6．可以在股东大会召开前公开向股东征集投票权 ...

根据中国证券监督管理委员会2001年8月16日发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定和要求。______股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就 年10月21日的《中国证券报》、《上海证券报》、〈证券时报〉进行了公告。 三、根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事 ...

第二届董事会独立董事候选人，该议案于______年______月______日召开的公司2002年度股东大会上审议通过。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，现对______先生、______女士担任公司独立董事发表以下意见： ______先生、______女士符合中国 ...

股份有限公司章程规定的任职条件； 三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性： 1．被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在 独立董事的上市公司数量不超过5家。 本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的 ...

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市规则》和《______股份有限公司章程》的有关规定，我们作为______股份有限公司（以下简称公司 ...

董事会批准，关联董事在董事会上已履行了回避表决义务，待股东大会表决后方可实施本方案，关联股东在股东大会的表决中将继续实施回避制度； （2） 证券从业资格的______资产评估有限公司出具的《评估报告》和______会计师事务所有限公司的审计结果为依据。本独立董事对此关联交易的判断均以上述资料为依据，本 ...

董事应当具有中国证监会证监发［2001］102号《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所规定的任职资格。公司应当从具有5年以上法律、经济、 公司股票上市的证券交易所上市规则所规定的其他职责。 第一百二十六条公司董事或者其他高级管理人员可以兼任公司董事会秘书。公司聘请的会计师事务所的注册会计师和 ...

条董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应当向董事会提交书面辞职报告。 第三章独立董事 第九条公司实行独立董事制度，公司根据中国证券监督管理委员会发布的《 （三）向董事会提请召开临时股东大会； （四）提议召开董事会； （五）独立聘请外部审计机构和咨询机构； （六）可以在股东大会召开前公开向股东征集 ...

批准，关联股东是否在作出股东大会决议时回避? 83．对发生的关联交易，独立董事是否没有不同意见?如有，主要是： 84．发生的关联交易是否公允， 为账户式? 203．利润表是否为多步式? 204．报表项目是否与《企业会计制度》的规定一致? 205．报表重要项目是否均有附注标号? 206．报表附注标号是否 ...

A股），又发行境内上市外资股或境外上市外资股的公司，应披露按不同会计准则、制度计算的净利润并说明其差异。公司在披露“扣除非经常性损益后的净利润”时，还应同时 与该文件要求是否存在差异，如有差异，应明确说明。 第二十九条公司应介绍独立董事履行职责情况。 第三十条公司应说明其与控股股东在业务、人员、资产、 ...