岁。商丘市睢阳区人民检察院以商睢检刑诉[2009]167号起诉书，指控被告人邹竹兰犯非法吸收公众存款罪,于2010年3月28日向本院提起公诉，本院于同日立案。并依法组成 秀琴、法人代表吴振海，五人预谋采用联合种植火龙果的名义向社会不特定对象非法集资，向社会公布后，吸纳资金三千万。吴振海、方道胜、修畅、 ...
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律师事务所律师。商丘市睢阳区人民检察院以商睢检刑诉185号诉书指控被告人李长林犯非法吸收公众存款罪，于2010年3月25日向本院提起公诉。本院审查后，于同日予以受理 秀琴。法人代表吴振海，五人预谋以采用联合种植火龙果的名义向社会不特定对象非法集资，向社会公布后，吸纳资金三千万。吴振海、方道胜、修畅、丁 ...
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被淇县公安局刑事拘留，2008年3月29日被淇县公安局取保候审；因涉嫌集资诈骗于2009年1月18日被淇县公安局刑事拘留，2009年2月25日被 钱后更换了自己的联系方式到山东躲避。认为，被告人王红海的行为已构成非法吸收公众存款罪、诈骗罪。提请本院依法惩处。被告人王红海及其辩护人对起诉书指控的犯罪事实 ...
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证据，提出辩护意见如下：本案是单位犯罪还是个人犯罪?起诉书指控被告人杨某莲构成非法吸收公众存款犯罪，辩护人没有异议。但是，辩护人认为：本案是单位犯罪，应该在确认 辽宁沈阳、鞍山、抚顺、本溪、铁岭市和吉林省的长春市、松原市等地，涉及吸集资群众3000余人。a市涉案金额约2亿元，b市500万至600万元， ...
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借条等凭证，并承诺在一定期限内还本付息。但二者却有很大的不同： 一是借款的目的不同。民间借贷吸收资金的目的是用于生产、生活，一般来讲借贷方具有还款意愿，能够及时清退集资款项。而非法吸收公众存款的目的是所吸收资金用于发放贷款谋利。本案中刘某虽有给付高利息的行为，而其借钱的 ...
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商丘市睢阳区人民检察院以商睢检刑诉（2009）150号起诉书，指控被告人付守明犯非法吸收公众存款罪，于2010年3月25日向本院提起公诉，本院于同日受理，并依法组成 琴。法人代表吴振海，五人预谋以采用联合种植火龙果的名义向社会不特定对象非法集资，向社会公布后，吸纳资金三千万元。吴振海、方道胜、修小影、 ...
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。卫辉市人民检察院以卫检刑诉（2011）120号起诉书指控被告人郭守四、郭纪五犯非法吸收公众存款罪，于2011年7月11日向本院提起公诉。本院于当日立案。审理中检察 十七条、第六十四条、第六十七条第三款、最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第三条第二款及最高 ...
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）今天，河北省石家庄市中级人民法院和石家庄市桥西区人民法院分别对河北省涉及金额巨大、集资人员众多的“舜地企业集团”非法吸收公众存款案的87名被告人作出一审判决。法院以 销毁会计凭证、会计账簿罪，判处被告人孙立朋有期徒刑二十年；以非法吸收公众存款罪、职务侵占罪，判处被告人宋志萍有期徒刑十三年；对其他直接 ...
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十三条，《最高人民法院关于审理集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第二款第一项之规定，以被告人何某飞犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，并处 王某某、彭某某、邓某某、余某某、戴某某、梁某某、胡某某等24人吸收资金共计224.45万元。案发前，何某飞已归还本金445 000元。2011年7 ...
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银行存款的不特定客户进行集资，然后给别人炒金，现在他所谓亏损，但是实际分文未还。 请问这个是非法吸收公众存款罪吗？实际操作是被害人都将钱转到 的存款人是否属于“不特定人群”呢？还是我没理解上面的立案标准啊…… 按照《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》这个受害人群 是银行客户，一来不是银行 ...
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