扩大社会影响骗取群众信任。上述几被告人未经中国人民银行等国家金融管理部门的批准，非法以省百花实业有限公司下属商务休闲俱乐部、省丰源期货有限公司、省百花连锁营销有限公司 认定集资诈骗罪的既遂数额。（3） 对于确有证据证明集资诈骗行为人，在案发前仅具有非法吸收公众存款罪的主观故意，后因其他原因携款潜的，在 ...
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云南法瑞律师事务所律师。通海县人民法院审理通海县人民检察院指控被告人解德广犯非法吸收公众存款罪、挪用资金罪一案，于2000年8月1日作出(2000)通刑 有限责任公司经理期间违反国家金融管理制度的法律法规，以集资、入股等名义大量吸收公众资金，变相吸收公众存款的行为，严重扰乱了国家的金融管理秩序，且后果 ...
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。被告单位诉讼代表人对指控事实没有异议，辩称系受邻村影响和村民主动要求才发放“集资卡”，现已全部收回。其辩护人认为：(1)被告单位作为村民群众性自治基层组织，对 费的名义向本村23岁以上男性村民收取集资费，其集资对象是特定的，此行为的客观要件与非法吸收公众存款罪的客观要件不符。故被告单位的行为不构成 ...
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湖南省津市市人民检察院以湘津检刑诉[2011]8号起诉书指控被告人傅祖根涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2011年4月25日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成由 2009年11月3日借给傅祖根现金1万元，双方约定月利率3%。被告人傅祖根非法集资后，以5%-15%的月利率借给刘慎武、王双喜、杜慎权、樊晓明 ...
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扰乱金融秩序的行为。该罪是目前我国发案最多的一种非法集资类犯罪。至于何为非法吸收公众存款及变相吸收公众存款，目前并无相应的司法解释，但一般会参照国务院《 难以被识别。如以发展会员、特许加盟店、专卖店、代理店等为名，许诺以高额回报，非法吸收资金；以出售返租产权式商铺的名义，宣称低风险高回报，非法吸收资金 ...
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道胜的证言，鉴定结论书及书证等其他证据材料，认为被告人陈广琴向社会不特定人员非法吸收公众存款，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之 秀琴。法人代表吴振海，五人预谋以采用联合种植火龙果的名义向社会不特定对象非法集资，向社会公布后，吸纳资金三千万元。吴振海、方道胜、修小影、丁 ...
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应为单位犯罪而非个人犯罪，二、起诉书将王克明本人向未来农业集资的数额算作王非法吸收公众存款的数额不当，且郑某某、刘某某、赵某某、闫某某、王小 状元、特许经营、消费卡、小康家园购买协议、产权式酒店等形式，以明显高于银行同期存款利率数倍以上回报为诱饵，进行虚假宣传，夸大经营效益、隐瞒严重亏损事实，骗取河南 ...
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日被安徽省黄山市公安局羁押，同年3月4日被睢县公安局执行刑事拘留。因涉嫌非法吸收公众存款犯罪，于2009年3月24日经睢县人民检察院批准逮捕，同年3月25日 非法集资款无能力归还。直至案发，被告人邱明辉只是归还了部分集资户的首期利息，以及极少量集资户的本金。 上述事实有以下证据予以证实： 1、被告人邱 ...
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。后因公司经营不善，所有借款均未能如期偿还，受害人向司法机关举报。公安机关以非法吸收公众存款罪对李某立案侦查。在侦查期间，李某声称自己与被害人之间是无息 认定为非法，有利于对此类犯罪的预防和控制。从新近的报道来看，涉嫌非法集资类的犯罪呈多发趋势，行为后果的波及面也相当广泛，给国家和公民带来了极大的金融 ...
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，于1997年3月10日被逮捕。安徽省人民检察院六安地区分院以被告人高远犯集资诈骗罪，向六安地区中级人民法院提起公诉。安徽省六安地区中级人民法院经公开审理查明： 他人会款177.3443万元，数额特别巨大，已构成集资诈骗罪。上诉人高远关于对其行为应定非法吸收公众存款罪的上诉理由不能成立。关于上诉人高远 ...
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