圣兰及其辩护人孙君梁到庭参加诉讼。现已审理终结。 奉化市人民检察院指控： 一、非法吸收公众存款罪 2009年6月至2010年11月初，被告人李圣兰未经中国人民银行批准,在 六十六条、六十四条、六十七条第三款及最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第（十）项、第三条第二 ...
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。前者是指行为人违反国家有关规定，非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款的行为。后者是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。 客观 ，资不抵债，都不影响罪名的成立。只有达到“扰乱金融秩序”的程度的，才构成犯罪。后者具有非法占有集资款的目的。间接故意和过失不构成犯罪。按照法律规定，非法 ...
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汴禹检刑诉（2009）40号起诉书指控被告人闫金娟、史宪立犯非法吸收公众存款、集资诈骗罪，于2009年6月29日向本院提起公诉。2009年8月26 、安X、安XX、陈XX、徐XX、刘XX、齐XX、陈X的存款1175500元。已还本息306452.50元，万XX等人本金直接经济损失869047.50元。 ...
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10月期间，以提高月利息和增加职工工资为手段，向本单位职工及社会公众70人吸纳资金116次，共计金额230.805万元。[分歧意见]第一种意见认为：1 国家的有关规定，扰乱了金融秩序，应当认定为非法吸收公众存款，吸收上述集资对象的存款应当计入非法吸收公众存款的犯罪金额之中。2.应追究贺某某及其所在单位 ...
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吸取存款后在未来农业领取服务费共30余万元。8、评估鉴定结论书等证明，未来农业吸收资金及所造损失的情况。9、商丘市公安局睢阳分局扣押物品、文件清单证实， 非李秀霞经理部工作人员介绍向未来农业公司集资，因此这些人向未来农业集资数额不应计算在被告人李秀霞非法吸收公众存款的数额内。因此，辩护人意见理由充分， ...
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、特许经营、消费卡、小康家园购买协议、产权式酒店等形式，以明显高于银行同期存款利率数倍以上回报为诱饵，进行虚假宣传、夸大经营效益、隐瞒严重亏损事实，骗取河南 。2008年7月21日，领着集资人员，到商丘市公安局睢阳分局控申大厅登记时，主动说出自己的身份，供述了非法吸收公众存款的事实。2、被害人宋XX、 ...
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刑法》第一百七十六条第一款之规定，构成非法吸收公众存款罪，诉求依法判处。被告人于永平认为，起诉书认定集资户人员王XX重复，王优礼的帐挂的 成立未来农业，并任负责人。根据未来农业的要求，积极在利津县向大众宣传未来农业的集资方式，宣扬未来农业投资回报率高等虚假情况，吸引不明真相的社会群众参加未来农业的集资 ...
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。因涉嫌非法集资，于2006年11月28日由淮阳县公安局决定刑事拘留，于2009年5月30日被深圳铁路公安处广州东站派出所抓获，因涉嫌非法吸收公众存款犯罪 、中国人民银行淮阳县支行2006年11月21日的复函： 从未对“淮阳县富民饲料厂集资情况”进行过审批。（4）、李志明及其女儿出具的借款借据、欠条、 ...
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，证实被告单位吸收公众存款未经中国人民银行兴山县支行的批准及证明被告单位宏兴公司不属合法金融机构的事实；4?宏兴公司破产清算组查帐证明并附集资三级明细 、对被告单位宜昌市宏兴实业有限责任公司终止审理； 二、被告人张超犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金10万元人民币。 (刑期从判决执行之日 ...
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：1、本案应为单位犯罪，犯罪主体为河南未来农业股份有限公司；2、公诉机关认定吸收资金的数额没有形成环环相扣的证据链条，认定的数额过于笼统，数额重复计算。3、公诉 素玲为他人非法吸收公众存款，其行为亦应属于自然人犯罪。被告人李素玲在公安机关多次供述中均供认自己系上街区负责人，并招聘有业务员，且集资户通过 ...
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