XX、吕XX等人的陈述，证人马XX、蔺XX、杨XX的证言，书证存款证明材料、票据、扣押物品清单、报案材料、原阳县公安局经侦大队证明、情况说明、 ，严重干扰了正常的金融秩序，其行为亦符合《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条关于非法吸收公众存款的四个条件，已构成非法吸收 ...
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投资有限公司实际并无资金，公司成立不久闫立昕、潘凤霞等人即决定向社会集资种苜蓿草，并制作了宣传品、承诺书、合作种植牧草协议、分利规定及市场操作规则等 。（5）办案说明证实:闫立昕已死亡，秦皇岛市人民检察院正在审理潘文霞涉嫌非法吸收公众存款一案。（6）户籍证明证实了被告人柳振的身份情况。本院认为：被告人 ...
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出生。商丘市睢阳区人民检察院以（2009）商睢检刑诉191号起诉书指控被告人朱宇犯非法吸收公众存款罪，于2010年3月25日向本院提起公诉。本院审查后，于同日予以受理 琴。法人代表吴振海，五人预谋以采用联合种植火龙果的名义向社会不特定对象非法集资，向社会公布后，吸纳资金三千万。吴振海、方道胜、修畅、丁 ...
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杨昌生，湖南延群律师事务所律师。 吉首市人民法院审理吉首市人民检察院指控被告人刘祖献犯非法吸收公众存款罪一案，于二00九年二月十八日作出（2008）吉刑初字第197号 。其中参与集资27人的钱是先交给余冬云，再由余冬云把钱交到被告人刘祖献办理集资手续，然后把签有被告人刘祖献名字的投资承诺书交给集资户， ...
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丰投资有限公司实际并无资金，公司成立不久闫立昕、潘凤霞等人即决定向社会集资种苜蓿草，并制作了宣传品、承诺书、合作种植牧草协议、分利规定及市场操作规则等 案。（5）办案说明证实:闫立昕已死亡，秦皇岛市人民检察院正在审理潘文霞涉嫌非法吸收公众存款一案。（6）户籍证明证实了被告人柳振的身份情况。 本院认为： ...
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山律师事务所律师 蚌埠市蚌山区人民法院审理蚌埠市蚌山区人民检察院指控原审被告人李素琴犯非法吸收公众存款罪一案，于二00八年七十四日作出（2008）蚌山刑初字 不知道总公司在搞诈骗。 2、夏孝忠证言证实：江苏昱泽林投资有限公司为非法集资而采取虚报注册资本的方式设立的。该公司与池州市华丽农业科技开发公司签 ...
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的损失巨大（3个多亿），但郑某的犯罪定性应当是非法吸收公众存款罪，而不是集资诈骗罪。 2、关于犯罪数额的认定，由于证券公司采用了实际 ，并处罚金人民币三万元； 【专业刑事辩护律师案件评析】 证券公司以保本付息承诺非法吸收存款的犯罪数额应以实际收取客户享有所有权的自有资金认定 专业刑事辩护律师认为，证券 ...
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丰投资有限公司实际并无资金，公司成立不久闫立昕、潘凤霞等人即决定向社会集资种苜蓿草，并制作了宣传品、承诺书、合作种植牧草协议、分利规定及市场操作规则等 案。（5）办案说明证实:闫立昕已死亡，秦皇岛市人民检察院正在审理潘文霞涉嫌非法吸收公众存款一案。（6）户籍证明证实了被告人柳振的身份情况。 本院认为： ...
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狂网：//www.bhkuang.com）1.从筹集资金的目的和用途看，如果向社会公众筹集资金的目的是为了用于生产经营，并且实际上全部或者大部分的资金也是用于 的资金在案发前全部或者大部分已经归还，则定集资诈骗罪的余地就非常小，一般应定非法吸收公众存款罪。4.从案发后的归还能力看，如果案发后 ...
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事务所律师。商丘市睢阳区人民检察院以商睢检刑诉[2009]139号起诉书, 指控被告人任平犯非法吸收公众存款罪，于2010年3月28日向本院提起公诉，本院于同日立案。并 。法人代表吴振海，五人预谋以采用联合种植火龙果的名义向社会不特定对象非法集资，向社会公布后，吸纳资金三千万。吴振海、方道胜、修小影、 ...
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