证言可以证明，其是安阳县建苑物资贸易中心的现金出纳，安阳县建苑物资贸易中心集资是从1995年开始到1998年，利息是月息2分。3、证人谢某某证言可以 存款的数额为1135104元。关于被告人田建周及其辩护人辩称未向社会公众集资，不构成非法吸收公众存款的辩护意见，经查，安阳县建苑物资贸易中心除对内部职工 ...
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部门批准，以发行股票、债券，彩票，投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物及其他利益等方式向出资人还本 经济活动纷繁，投资法制不健全的空子进行的。所以确定是非法吸收公众存款就要确定是否是民间借贷还是非法集资。 【法律风险提示及防范】 1.据《刑法》第176条 ...
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部门批准，以发行股票、债券，彩票，投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物及其他利益等方式向出资人还本 经济活动纷繁，投资法制不健全的空子进行的。所以确定是非法吸收公众存款就要确定是否是民间借贷还是非法集资。 【法律风险提示及防范】 1.据《刑法》第176条 ...
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人民银行永昌县支行关于1993年至1999年国家规定 的各种贷款利率标准证明及存款利率表。物证从吴某某处扣押的“吴某某”名章两枚；“兴元面粉有限责任 公司” 了大量资金失控和财产损失，给广大 集资集粮户造成巨大的经济损失，情节严重，其行为已触犯法律， 构成非法吸收公众存款罪。被告人吴某某辩解其行为不是 ...
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奶牛银行案之前，北京市第二中级人民法院就曾审理过一起类似的北京碧溪广场非法吸收公众存款案。2002年12月至2005年10月间，北京碧溪广场有限公司为了 将销售返租回购的融资方式，认定为变相吸收公众存款。以上判决与2007年国务院办公厅发布的《关于依法惩处非法集资有关问题的通知》（以下简称通知）（国办 ...
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奶牛银行案之前，北京市第二中级人民法院就曾审理过一起类似的北京碧溪广场非法吸收公众存款案。2002年12月至2005年10月间，北京碧溪广场有限公司为了 将销售返租回购的融资方式，认定为变相吸收公众存款。以上判决与2007年国务院办公厅发布的《关于依法惩处非法集资有关问题的通知》（以下简称通知）（国办 ...
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工贸城工程结算明细表、付款凭证；12、湖南省新星司法鉴定中心《关于吉首光彩公司集资案的司法会计鉴定意见书》；13、吉首光彩公司及关联单位资产评估咨询报告书 集资专案组出具《吉首非法集资企业资产审计结果及清退比例》表。原审法院认为，被告单位吉首光彩公司的行为已构成非法吸收公众存款罪。被告人张昌政作为本案 ...
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证言可以证明，1997年4月份其以安阳县建行职工“宋某某”的名义在建苑物资贸易中心存款4.5万元，月息2分，本金至今未还。 4、证人李某某证言可以证明 存款的数额为1135104元。关于被告人田建周及其辩护人辩称未向社会公众集资，不构成非法吸收公众存款的辩护意见，经查，建苑物资贸易中心除对内部职工集资 ...
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16.6万元，未兑付261.3万元。嘉钢公司自1994年至1997年共发行集资券4998.9万元，已兑付2979.7万元，未兑付2019.2万元，其中自1995年 。综上所述，嘉钢公司自1995年9月至1997年9月非法发行集资券，已构成非法吸收公众存款罪。但鉴于该公司现已破产，依法不再追究刑事责任。 ...
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应有占有集资款的目的。本案被告人并无此目的，其将集资款的一部分用于归还公众的本息，其余用于经营企业，并希望通过经营归还集资款，由于经营不善或者回报率太 或者大肆挥霍集资款，所以不能认定被告人有占有集资款的故意。非法吸收公众存款罪的行为人一般具有集资牟利的目的，行为人将集资款投资办企业就是为了牟利，造成 ...
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