法规没有明确规定应当批准的融资行为则无法适用。比如生产经营和商品流通环节出现的非法融资行为，并没有相关的法律法规明确规定应当经过批准才可进行融资，致使 出罪门槛，才能排除行为扰乱金融秩序的社会危害性，豁免非法吸收公众存款的刑事责任。《关于审理非法集资刑事案件的若干解释》通过一定的豁免条款，进一步明确了 ...
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万元，其中已归还集资款本金1605.5万元，支付集资款利息1120.22万元，尚未归还的集资本金总额为2120.8万元。截至2008年9月7日，经评估金天地公司的 在向金融机构贷款未果的情况下实施的，犯罪主观恶性不大，且非法吸收公众存款尚未给集资户造成严重财产损失，犯罪情节相对较轻，社会危害性相对较小 ...
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。2007年9月7日因涉嫌犯集资诈骗罪被东营市公安局经济开发区分局刑事拘留，同年10月12日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，经东营区人民检察院批准逮捕，次日 北斗星车辆一辆、鲁ECC055白色时代轻卡厢式货车一辆，冻结海诺公司存款4015.231元，星光科技投资259.2万元。 2007年9月7日从杨金光 ...
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现已审理终结。北京市第二中级人民法院判决认定:1．被告人王振英自1985年夏季开始，以非法占有为目的，在本市丰台区南苑地区编造其舅舅在“美国及国内做国际期货”，其本人经营 其吸收存款的时间有误，其收取王文武的钱没有去集资的辩解，经查，李涛非法吸收公众存款的时间和数额，有证人贾春平、孙茹兰等人的证言证实 ...
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四被告人在2001 年6月21日至9月10日期间共吸纳626名群众的存款890.4万元 人民币，以派薪形式返还受害群众本息437.2132万元，借给利人 机关起诉意见书的定性，以被告 人的行为构成非法吸收公众存款罪向人民法院提起公诉。在这里， 有必要探讨本罪与集资诈骗罪的异同。根据现行刑法第192条 ...
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到2008年初还欠300万元左右。因为想银行的2200万贷款能快点到位，又集资了1000多万元用于建设四方陶瓷公司，恢复生产。2008年建行的贷款没有到位， 及负责人反映秦简茶公司集资情况的证据。本院审理查明秦简茶公司于2007年1月至2009年5月间，在保靖县非法吸收公众存款7300.2万元的事实与 ...
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洁、杨苗发、李祉慧系对荣昌公司非法集资直接负责的其他责任人员，其行为构成非法吸收公众存款罪。在共同犯罪中，被告人金孟贤、李迎 .069,962万元，2003-2008年8月损益累计原报数为293.938,037万元（投入集资建设款2466.80,925万元）；（13）吉首荣昌纸业有限责任公司2005年 ...
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期间及后来的康立有限公司期间，为资金周转自主决定向综合处职工及当地群众高息集资的过程；综合处负责人吴厚恩证言证实综合队于93年开始筹建塑料厂没有注册， 油钻四生活塑料制品厂、石家庄康立塑料制品有限公司出具的相关集资收款凭证，刘建同非法吸收公众存款情况清单证实1995年6月30日以后至1997年9月期间 ...
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需要中国人民银行的批准，而且还受合同法的保护。因此，非法吸收公众存款罪与民间借贷在一定意义上说都是一种集资行为，换句话说，法律区分它们的不是集资的 。前者吸收的资金时用于借贷用途；而后者的资金去向不在于信贷。笔者认为，正是吸收资金去向不同，民间借贷行为才有其生存的合法性空间。最后，为何一些民间借贷行为 ...
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梅（原系广东省中医院珠海医院医生）的证言，证明其向珠海东北金城房产开发公司存款的事实：大约2001年12月，朋友孙莹跟我说珠海东北金城房产开发公司 的商品房买卖合同、房地产抵押(按揭)登记表及承诺书等书证，证明该公司非法吸收公众存款的同时与集资人签订买卖合同或出具承诺书，用三海大厦部分房地产作抵押物， ...
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