人为惠德公司提供担保本身是以盈利为目的的商业行为，如何防范有关的商业或其他风险是担保人自己应当考虑的事，出现了风险也应自己承担。第三，我行作为开证 反担保取得青岛第六制药厂的七张存单的真实性的风险应由中保公司承担，其是否受到欺诈不构成免除保证责任的理由。因此，中保公司主张本案是信用证诈骗，证据不足，其 ...
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与国际诈骗案件也日趋增多，为了有效地帮助企业防范国际贸易结算中的风险，及时有效地进行结算危机处理与磋商并安全收汇，商务部培训中心决定举办“国际贸易结算 规避;(八)银行担保业务和备用信用证的使用策略；(九)信用证的玄机和审证、改证技巧及风险化解；(十)信用证软条款的风险分析与处置策略；(十一)国际贸易 ...
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第一章总则第一条为适应我行进出口贸易结算业务（以下简称结算业务）的发展，加强对这项业务的管理，防范风险，特制定本办法。第二条建设银行各省、自治区、直辖市、计划单列 业务上的业务往来数量，以指导各行与境外代理行开展业务。各行应选择来证较多的境外代理行做为我行信用证的通知行，以促进来证业务。第三十四条各行 ...
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，很可能就触犯刑法，造成刑事犯罪的不良后果。 当前，越来越多的企业家开始意识到刑事风险防范的重要性，但无法识别刑事风险与其他风险的界限，因而无法有效地对 《刑法》第175条）； 3、以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的 ...
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的行为。3?非法拆借、发放贷款这是一种地下资金交易行为，用客户的钱为自己谋取暴利，实质是将资金市场的风险转嫁给银行。其行为方式是利用职务上的便利， 往来的广泛开展，银行应该积极发挥桥梁作用。根据实际需要，在真实条件下银行可以应申请人之请求为其开具信用证、保函、单据或其他资信证明。但应当看到，银行的这种 ...
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下的货物。合同签订后，工艺品公司按约开具信用证。同年3月初，504吨ABS750SW到达宁波港。工艺品公司与泛海分公司签订委托报关协议，由工艺品公司委托泛海分公司 工艺品公司没有督促东力公司履行付款义务，加大了自身在代理进口业务中的风险，也是本案纠纷的重要原因；在办理委托报关相关业务中，多由东力公司的 ...
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授权管理办法 第一章总则第一条为强化交通银行统一管理与集中经营，增强交通银行防范风险和控制风险的能力，保障交通银行的合法权益，根据《中华人民共和国商业银行法》、《 万美元；单个企业免收保证金开证最高限额审批权限：＿＿＿＿万美元；签发国内信用证总额上限为＿＿＿＿万元。9.现金支付审批权限：＿＿＿＿＿＿＿ ...
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第一条为加强信用证（进口）押汇业务的风险管理、规范业务操作，促进全行国际结算业务健康稳定发展，根据《中华人民共和国商业银行法》、《贷款通则》和《中国建设 的销售、国际国内市场信息。如发现异常情况，及时采取防范、补救措施。 第十六条分行应加强对进口押汇的风险管理，原则上不允许对客户被动押汇，特殊情况必须 ...
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、物三者是否一致。6或有资产、或有负债的清查。表外反映的或有资产，如担保函、银行承兑汇票、信用证等，必须据实反映，并在文字材料中加以详细说明 和处置情况；负责救助信息发布；负责领导小组日常事务，及领导小组交办的其他事项。各级政府也要成立相应的风险防范处置应急工作领导小组，按照省应急处置领导小组的部署和 ...
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按规定对有关责任人进行处理。第十条本指引的《附录》列举了有关风险提示，商业银行应结合实际参照制定相应的风险防范工作要求。第二章客户调查和业务受理尽职 贴现票据信用状况进行评估；是否对客户有无背书及付款人的承兑予以查实。(三)开立信用证是否对信用证受益人与开证申请人之间的贸易关系予以核实；申请人是否按照 ...
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