，要严肃查处；要积极配合公安机关开展调查取证工作，严厉打击和取缔地下钱庄的非法活动。(四)严格出入境管理。公安机关要切实加强境外旅游证件的审批、 和组织游客到境外参赌或利用边境渠道专门组织境外赌博活动的旅行社，一律取消其经营资格。(五)严肃查处党政领导干部、国家公职人员、国有企事业单位负责人参与赌博的 ...
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定性为非法吸收公众存款？其回答是否定的，实践中既要认真区分非法集资与民间借贷及地下钱庄的政策法律界限，同时也从目前金融机构放贷现状及相对应的中小企业融资 推定为成立，得到与会人员的一致共识。一是骗取资金后不实际从事生产经营活动或者生产经营活动与募集资金规模明显不成比例，且不具有归还能力的；二是骗取资金 ...
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x的证言，证实闽DCL633号轿车是王莉所有的，挂靠于厦门东顺发汽车租赁公司经营，于2010年8月5日出租给一个名叫金xx的男子。10、搜查证、搜查笔录 月8日左右，陈鼎航让人将122.5万台币转入其公司的帐号，其通过地下钱庄折成人民币26万元后，分别转入其工商银行卡15万元、中信银行卡11万元。8月 ...
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企业。还有个别中资企业以巨资投入期货交易，输赢毫不在意，因为即使亏损，也能以经营亏损为理由向国内的主管部门报账了事，而个人则可通过期货交易私下分得交易 增值。这一新的洗钱现象在我国也呈增多之势。 根据媒体披露，中国每年通过地下钱庄洗出去的黑钱至少高达2000亿元人民币，相当于国内生产总值的2%，反洗钱 ...
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多份空头支票欺骗鹤山贵翔公司。 (三)2003年3月，被告人汤德玲虚构其在香港经营不锈钢贸易可赚取高额利润的事实，骗取梁惠芳投资款人民币5万元，之后，仅支付 泉起草的。雄顺厂共投资人民币2500多万元，直接交给汤德玲，汤声称通过地下钱庄汇到粤港公司。至今，汤退还雄顺厂本金人民币1500万元，尚有人民币 ...
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存款的行为。即使是变相的情况，如非法设立的基金会，地下钱庄等组织，吸收资金也应具有如上的基本特征时，才可能构成本罪。尽管最近，司法机关对非法向社会 它与吸收公众存款是分别属于证券业和银行业的各自不同的经营范围、经营方式和经营品种。它们属于金融行业中不同的经营项目。它们分别有其各自独特的特征和内容，不能 ...
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国外，甚至形成国内外一条龙似的系列腐败线，从而形成对国家资产的疯狂吞食。另一方面，国内地下钱庄的猖獗，也为国内贪官的外逃提供了携款外逃出境之便利，这也是 行贿罪、巨额财产来源不明罪、隐瞒境外存款罪、私分国有资产罪、私分罚没财物罪、非法经营同类营业罪、亲友非法牟利罪、徇私舞弊低价折股、出售国有资产罪、 ...
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注明借款金额、期限、利息，共累计借款人民币５０余万元，用于购买蟹苗。后因经营亏损，所欠债务无力偿还，２０００年初外逃躲债。２００３年４月，公安机关以朱 金融信贷秩序的侵犯。２。从客观方面来看，第一，非法吸收公众存款罪多数是依照银行的操作方式，以基金会、地下钱庄等较为固定的组织形式或者是多人合伙共同犯罪 ...
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陈赞成根据赖昌标的指示，开条子给被告人蔡淦，让人将钱送到晋江、石狮等地下钱庄，套汇后汇往境外。为骗取海关对进口香烟作复出口核销，赖昌星走私犯罪 等人将香烟用鞋箱进行套装，被告人蔡庆川经营的青阳镇交通联运车队负责安排将香烟夹藏在货车中，运到上海、北京等地非法销售。经海关关税部门核定偷逃税额人民币11， ...
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，富豪落马事件接连不断，对企业家、企业经营者而言，诸如非法吸收公众存款罪、挪用资金罪、偷税罪、虚报注册资本罪等刑事风险已经成为实实在在的、紧迫的现实危险。 表现出来的法律风险有：一是因资金链断裂，无法获得银行贷款，而饥不择食通过地下钱庄、担保公司等高利民间借贷筹集资金；二是盲目和随意地相互担保、帮助 ...
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