近日，荔湾区人民检察院以涉嫌开设赌场罪、赌博罪、非法经营罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪等罪名批准逮捕了一宗特大网络赌博系列案的76名犯罪嫌疑人。 体系。工商部门应加强对公司企业的审查管理，杜绝赌博集团利用空壳公司流转资金，打击地下钱庄。银行机构要定期排查以及监测异常资金交易信息，对大笔资金的频繁流动进行严格 ...
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壮族自治区南宁市西乡塘区北湖路东二里南一街***********；因涉嫌犯赌博罪，2010年12月15日被株洲市公安局芦淞分局刑事拘留， 2010年12月 赌博公司在国内赚取的非法利益转到澳门赌场。陈**的地下钱庄在澳门和珠海拱北口岸均租有“铺头”，在2009年3月之前是陈**独自经营，被告人卢**、 ...
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注册的、非法的、无组织的民间资金融通活动，也不单是指有组织的或已经注册了的民间资金融通，而是泛指一切非官方性质的（即不由官方出资或官方经营）， 个体、私营经济的异常活跃，民营企业数量的增长，规模的扩张，资金需求量增多，为地下钱庄的资金输出提供了动力。[15] （二）民间金融的实然合法性 考察民间金融的 ...
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。因此，遏制洗钱犯罪，势在必行。 一、洗钱罪概述 （一）洗钱犯罪的含义 洗钱，顾名思义就是把赃钱清洗干净，给非法的资金披上合法的外衣。它最早出 ）形形色色的洗钱犯罪 近年来洗钱犯罪日益增多，数额不断上升。主要表现为：一是利用地下钱庄把在国内犯罪所得赃款清洗到境外。首先赃款所有者在境内将要清洗的赃款交给 ...
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。因此，遏制洗钱犯罪，势在必行。 一、洗钱罪概述 （一）洗钱犯罪的含义 洗钱，顾名思义就是把赃钱清洗干净，给非法的资金披上合法的外衣。它最早出 ）形形色色的洗钱犯罪 近年来洗钱犯罪日益增多，数额不断上升。主要表现为：一是利用地下钱庄把在国内犯罪所得赃款清洗到境外。首先赃款所有者在境内将要清洗的赃款交给 ...
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吸收公众存款、非法集资等罪与非罪的界限，“手拉手调解”损害第三方利益的虚假诉讼，出借人、借款人相对集中涉及“地下钱庄”等职业放贷人的违法行为，以及赌债 借款属于债务人个人债务还是夫妻共同债务不明的，将借款用于夫妻日常共同生活或经营的举证责任分配给债权人。债权人以借据主张债权，债务人抗辩称借据载明的借款 ...
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非法吸收公众存款、非法集资等罪与非罪的界限，手拉手调解损害第三方利益的虚假诉讼，出借人、借款人相对集中涉及地下钱庄等职业放贷人的违法行为，以及赌债 对借款属于债务人个人债务还是夫妻共同债务不明的，将借款用于夫妻日常共同生活或经营的举证责任分配给债权人。 债权人以借据主张债权，债务人抗辩称借据载明的借款 ...
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非法吸收公众存款、非法集资等罪与非罪的界限，“手拉手调解”损害第三方利益的虚假诉讼，出借人、借款人相对集中涉及“地下钱庄”等职业放贷人的违法行为，以及赌债等 身份不符的资金来源要严格审查，实践中一部分非银行信贷机构如担保公司，为了规避经营范围的限制，以法定代表人或职工个人名义对外放贷，应予规制。 1． ...
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非法吸收公众存款、非法集资等罪与非罪的界限，“手拉手调解”损害第三方利益的虚假诉讼，出借人、借款人相对集中涉及“地下钱庄”等职业放贷人的违法行为，以及赌债等 身份不符的资金来源要严格审查，实践中一部分非银行信贷机构如担保公司，为了规避经营范围的限制，以法定代表人或职工个人名义对外放贷，应予规制。 1． ...
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特点。2．恣意性，许多集资诈骗类犯罪从一开始大多是以民间借贷或非法吸存的地下钱庄等面目出现，其集资的对象也大多属于经济实力雄厚的个人，因而在集资 的意思，且将所占有的资金用于可以实现或者打算实现出资人债权的生产经营过程中。 其次，要注意把握实务中非法吸收存款罪与集资诈骗罪的转化犯问题。行为人以非法吸收 ...
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