三是刑法不保护财产权不等于放弃社会秩序，如地下六合彩是法外投机，参与者被骗，对组织者不定诈骗罪但可以定非法经营罪。此外，认定投机时还要考虑主体能力、 引发社会震荡，受害人甚至不愿意进行债权登记，也未见群体事件。在民间融资盛行、地下钱庄历史悠久的浙江省，金融秩序从不稳定、也从未因集资而崩溃。7亿多涉案 ...
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非法买卖外汇活动场所和涉嫌人员情况。对涉及非法买卖外汇“黑窝点”和“地下钱庄”的犯罪线索，各地要树立经营意识，组织专门力量，采取有效的侦查手段，适时破案，依法 以上的，公安机关要依照《刑法》第225条以涉嫌非法经营罪立案侦查，追究刑事责任；对进行非法买卖外汇未达到上述追诉标准的，由外汇管理部门依照《 ...
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）、网络型（信誉好的大钱庄带动若干小钱庄，形成网络化经营）。这种非法的组织形式，天然地与洗钱犯罪勾结在一起，通过“地下钱庄”进行的洗钱犯罪，必将在 情节特别严重的处10年以上15年以下有期徒刑或无期徒刑；从附加刑上，由于洗钱罪的犯罪分子大多是金融人士和具有实业家外衣的人士，他们有能力承担高额罚金，处罚 ...
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元(详见附表)，郭海燕等人从中抽取20％作为佣金后，将剩余80％的诈骗款通过地下钱庄等方式汇给台湾的诈骗团伙。期间，由于纪源龙参与介绍台湾的诈骗团伙介绍给 应认定为掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，原判适用法律错误的诉辩理由，经查，上诉人郭海燕、纪源龙为谋取非法利益，经事先预谋后与境外诈骗团伙相互 ...
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而且一些腐败分子也参与其中。他们或利用正规金融机构转移赃款,或通过地下钱庄勾结境外不法之徒将非法收入弄到国外,或以给付、收取中介费的名义洗钱,或以投资形式 机构为客户保密,其初衷是为了有效保护客户的财产利益,从而使客户产生信赖感,维护金融经营业务生存和发展的基础。但这里的保密应当仅以合法财产为限。如果 ...
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辽宁省营口市中级人民法院刑事判决中对上诉人吴晓丽犯贷款诈骗罪的定罪量刑及数罪并罚部分。2.上诉人吴晓丽无罪。【最高法院公报】一、江苏省 公司合法经营活动，不属于非法吸收公众存款”为由，提起上诉。浙江省台州市中级人民法院二审维持原判。■评析非法吸收公众存款犯罪，在审判实践中多以“商行”或“地下钱庄”（即 ...
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十八条第一款及第六十九条之规定，判决：被告人叶从速犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六年，并处罚金30万元。一审宣判后，被告人以“其借入 公司合法经营活动，不属于非法吸收公众存款”为由，提起上诉。浙江省台州市中级人民法院二审维持原判。■评析非法吸收公众存款犯罪，在审判实践中多以“商行”或“地下钱庄”（ ...
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十八条第一款及第六十九条之规定，判决：被告人叶从速犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六年，并处罚金30万元。一审宣判后，被告人以“其借入 公司合法经营活动，不属于非法吸收公众存款”为由，提起上诉。浙江省台州市中级人民法院二审维持原判。■评析非法吸收公众存款犯罪，在审判实践中多以“商行”或“地下钱庄”（ ...
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六十八条第一款及第六十九条之规定，判决：被告人叶从速犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六年，并处罚金30万元。 一审宣判后，被告人以其借入 公司合法经营活动，不属于非法吸收公众存款为由，提起上诉。浙江省台州市中级人民法院二审维持原判。 ■评析 非法吸收公众存款犯罪，在审判实践中多以商行或地下钱庄（即 ...
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上，其余100万元用于其公司的经营活动，李某某出具了一张借款200万元的借条给刘某某。200万元到账后，李某某通过地下钱庄迅速转到澳门换成筹码，供 工作人员李某某共谋，明知李某某采取非法手段挪用公款而参与作案，以贷款形式挪用公款300万元，数额巨大，其行为构成挪用公款罪。本案是共同犯罪，被告人刘某某在 ...
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