特点。2．恣意性，许多集资诈骗类犯罪从一开始大多是以民间借贷或非法吸存的地下钱庄等面目出现，其集资的对象也大多属于经济实力雄厚的个人，因而在集资 的意思，且将所占有的资金用于可以实现或者打算实现出资人债权的生产经营过程中。 其次，要注意把握实务中非法吸收存款罪与集资诈骗罪的转化犯问题。行为人以非法吸收 ...
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，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序的，才成立非法吸收公众存款罪。只有当行为人非法吸收公众存款，用于进行货币资本的经营时（如发放贷款），才能认定为扰乱金融 仍时有发生，原因之一就是投资者的非理性。因此，即使国家今后完全放开金融市场，允许地下钱庄浮出水面（成为小型的银行、投行等），民间资金也未必都流向这里。 ...
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进一步走高。从现实经验来看，出现第二种情况的可能性更大，我国广泛存在的地下钱庄就是很好的例子。最高人民法院的司法解释将利率限定为不超过中国人民银行规定 经营活动所需筹集资金一般不认定为构成非法吸收公众存款罪。因此，非法吸收公众存款罪所指的存款应该是从资本、货币经营的意义上理解。只有在这个意义上去理解 ...
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建立常规的风险转移机制，进行审慎经营，使其经营风险降至最低。最后，它有利于民间金融健康发展和进行制度创新。由于长期受到政府打击，非法的民间金融一般规模较小， 交易活动的行为。其具体的表现形式有民间借贷、民间互助会、储蓄互助社、地下钱庄、租赁公司、地下投资公司等。参见黄家骅、谢瑞巧：《台湾民间金融的发展 ...
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由于娱乐场所、餐馆、赌场、超级市场、金银首饰店等都是现金密集行业，洗钱者表面上经营这些企业，实质上利用这些合法的企业作掩护，将犯罪收益与合法的经营收入混合 缴纳了税款的非法资金有了合理、合法的解释。由于这些行业现金流转快，很难管理、监督，不容易引起反洗钱机构的怀疑。 第四种是利用地下钱庄洗钱。具体操作 ...
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建立常规的风险转移机制，进行审慎经营，使其经营风险降至最低。最后，它有利于民间金融健康发展和进行制度创新。由于长期受到政府打击，非法的民间金融一般规模较小， 交易活动的行为。其具体的表现形式有民间借贷、民间互助会、储蓄互助社、地下钱庄、租赁公司、地下投资公司等。参见黄家骅、谢瑞巧：《台湾民间金融的发展 ...
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建立常规的风险转移机制，进行审慎经营，使其经营风险降至最低。最后，它有利于民间金融健康发展和进行制度创新。由于长期受到政府打击，非法的民间金融一般规模较小， 交易活动的行为。其具体的表现形式有民间借贷、民间互助会、储蓄互助社、地下钱庄、租赁公司、地下投资公司等。参见黄家骅、谢瑞巧：《台湾民间金融的发展 ...
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集资、向社会公众发放贷款等借款合同一方未经许可经营金融业务或变相经营金融业务，经营地下钱庄、赌场等从事非法借贷，企业之间的借贷行为等。 二是有效认定 向公安部门通报， 经调查发现具有涉嫌违法借贷情形的，依法及时处理；对于涉嫌违犯罪的案件，依法移送有关司法机关处理。 对于高利贷的借贷案件，严格依法裁判， ...
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交易是在自然人与企业法人之间进行[3]。其中，民间借贷组织又包括多种形式：地下钱庄、担保公司、财务咨询公司、民间互助会（这种组织形式在东南沿海地区比较典型 资金使用方以高收益回报的条件向多数人借贷资金，所借贷资金用于生产经营，属于非法吸收公众存款还是民间借贷性质，在理论界和实务部门存在争议。因此，建议 ...
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借贷交易是在自然人与企业法人之间进行⑶。其中，民间借贷组织又包括多种形式：地下钱庄、担保公司、财务咨询公司、民间互助会（这种组织形式在东南沿海地区比较典型 资金使用方以高收益回报的条件向多数人借贷资金，所借贷资金用于生产经营，属于非法吸收公众存款还是民间借贷性质，在理论界和实务部门存在争议。因此，建议 ...
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