士兵、代理审判员王闯参加语言的合议庭对本案进行了审理，书记员张锐华担任记录。本案现已审理终结。北京市高级人民法院一审查明：1998年3月26日，广州市万 宝电器公司财务专用章。但在1998年4月8日进出口银行转账贷方传票和1998年4月9日进出口银行电汇凭证上均显示金额为8000万元。对此各方当事人均 ...
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保证，如果法院不予查询，只得通过其他途径解决。 （3）即不知道银行账号又不知道开户行，法院无法调查。 2．偷梁换柱，将自己名下的存款取出，然后人间蒸发。 常见 有存款并且知道相关储蓄信息的情况下，擅自将存款以现金取出，（以银行转账方式就会留有记录），口头上声称该笔钱款已用于生活日常开支，但实际以自己或 ...
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，如果法院不予查询，只得通过其他途径解决。 （3）即不知道银行账号又不知道开户行，法院不会接受调查申请书，所以需要在日常生活中细心收集、保存。 2．偷梁换柱， 有存款并且知道相关储蓄信息的情况下，擅自将存款以现金取出，（以银行转账方式就会留有记录），口头上声称该笔钱款已用于生活日常开支，但实际以自己或 ...
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卡城市以外取款，每笔收费为８元人民币。 第十一条持卡人除现金及转账外的交易从银行记账日起至对账单通知的到期还款日（以下简称到期还款日）（含 机构均视为持卡人本人所为。依据密码等电子信息办理的各类结算交易所产生的电子信息记录均为该项交易的有效凭证。 第十条持卡人须妥善保管牡丹灵通卡和个人密码。持卡人遗失 ...
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的要素是否相符。（四）柜员凭证序号是否连续。（五）过渡业务交接双方的记录是否衔接，内容与原始凭证是否一致。（六）“重要空白凭证明细表”与加计的各柜员“ 退管库员作“贷记过渡”交易记账凭证附件。（二）上缴现金。会计部门根据人民银行现金缴款回单填制记账凭证，选择“通用分户账--贷记过渡”交易，打印记账凭证 ...
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账户异常变动等进行持续监控，发现异常情况应当进行跟踪和分析。对异常现金存取和异常转账情况，应当采取设置标识等监控措施，必要时向有关部门报告。第七十七条 负责人和分管会计的负责人也应当承担相应的责任。第一百一十四条商业银行应当做到会计记录、账务处理的合法、真实、完整和准确，严禁伪造、变造会计凭证、会计 ...
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银行应当建立授信风险责任制，明确规定各个部门、岗位的风险责任：（一）调查人员应当承担调查失误和评估失准的责任。（二）审查和审批人员应当承担审查、审批 ，机构负责人和分管会计的负责人也应当承担相应的责任。第一百一十四条银行应当做到会计记录、账务处理的合法、真实、完整和准确，严禁伪造、变造会计凭证、会计 ...
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行名、行址、邮政编码、电话号码、联行业务量及人员配备情况详细列明，上报管辖分行。经管辖分行调查核实符合条件后（办理电汇者要提前办妥电报挂号），于每季度第一个月内汇总填制“增设 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－附式：十中国农业发展银行未转账错误报单登记簿－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ ...
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，转款应是驻马店商行的意思表示。2、根据侯沙沙的证言和其银行卡的刷卡记录，结合其他人的证言，可以认定驻马店商行于存款当天收取2343600元的高息，该部分高息应予以 加盖的私章。刘宏梅还证实，不是朱瑞让办理的转帐，特种转账传票是银行内部使用凭证，本案2张特种转账传票是按照张豫平的要求填写并办理转账的。 ...
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、密码或客户证书进行的操作均视为甲方本人所为，由此产生的电子信息记录均作为处理电子银行业务的有效凭据。（七）乙方因以下情况没有正确执行甲方提交的 的，应及时通过拨打服务热线“95588”或到营业网点通知乙方。乙方应积极调查并告知甲方调查结果。因乙方工作失误导致甲方支付指令处理延误的，乙方按《支付结算 ...
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