房屋内所有电器、家具归王茂平所有，原告的主张不能成立。证据四、转账凭证、银行查询资料、退款凭证、交款凭证等1组（59-69），证明户名为李 材料工业设计研究院核实了原告卢红艳2001年至2011年工资收入情况；到某地方税务局调查了武汉某建设水泥有限公司的纳税情况；到某住房保障和房屋管理局核实了丁字桥某 ...
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证据，农商行十三陵支行认为，其没有义务向上诉人提供借款人授信余额，没有调查清楚属于上诉人的过失；基本信用信息报告查询时间是2008年10月28日， 福商贸公司的开户许可证、委托保证合同、贷款银行、金额及贷款担保方式明细、基本信用信息报告、商品销售合同、转账支票、欠息明细以及庭审笔录在案佐证。 本院认为 ...
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进行了审理，书记员张锐华担任记录。本案现已审理终结。查明：1995年11月，李哲华经人介绍认识了1993年之前在中国建设银行石家庄第一办事处(以下简称建一办) 通讯工程有限公司(以下简称华海公司)开出一张以李哲华为收款人的200万元的转账支票交给该公司的工作人员孙向军具体办理存款事宜。孙向军持支票与韩 ...
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担任审判长，审判员于松波、代理审判员沙玲参加的合议庭进行了审理，书记员刘静担任记录。现已审理终结。查明：1996年8月21日，襄樊高新技术开发区银达实业公司(以下 8月26日，宏盛公司还开出转账支票64万元，收款人为武汉人行黄凯龙，宏盛公司并委托工行信贷部开出中国工商银行汇票，收款人仍为武汉人行黄凯龙 ...
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并提供第八条规定的贷款申请依据。第三十二条开户银行接到借款人借款申请后，要进行贷款调查。除了进行企业基本状况（如借款申请人是否具备符合法律法规规定的 库存数量和库存品种及其变化情况。定期检查核实每一个借款人粮食库存，并做好相应的记录。对减少的库存要认真核查去向，并做到库存减少，贷款相应收回。严禁借款人 ...
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违章操作有着直接关系。沉重的教训警示我们，加强内部管理和控制已经刻不容缓。现在农业银行的内部控制制度已经不少，并且日益完善，问题的关键在于能否认真贯彻执行。如果 审查稽核期内新发放的贷款，主要是通过审阅各项贷款契约、合同手续以及调查、决策过程的记录，检查审贷分离制度的执行情况和有关手续的合规合法情况。 ...
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机构报告上述可疑行为参照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令(2006)第2 号发布)及相关规定执行。关联法规：国务院部委规章（1） 信息和交易信息。金融机构应采取切实可行的措施保存客户身份资料和交易记录，便于反洗钱调查和监督管理。第二十九条 金融机构应当按照下列期限保存客户身份 ...
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的职责（一）制定商户发展规划及管理目标，进行市场调查研究。（二）建立商户档案，及时登记中国建设银行龙卡商户经理工作志。随时掌握特约商户财务人员及收银 建设银行××分行目录 一、商户经理工作职责二、分管商户的简要情况三、检查商户工作记录四、商户经理月度工作总结五、商户部经理工作情况商户经理工作职责（一） ...
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及中专学校。５．长春、武汉、天津三所院校均填列在分行栏内。附表七：中国农业银行在建项目统计年报填报单位：年度单位：平方米、万元┌─┬──┬────┬────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐│││建筑面积│投资│累│已│已││下│││││││序│├──┬─┼──┬─┤计│列│转│尚│年│形│ ...
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关于加强基本建设管理的规定，结合我行的具体情况，特制订本办法。 第二条工商银行基本建设工作要树立为提高全行经营效益服务，为业务第一线服务，为广大干部职工 竣工决算审计，竣工决算经审批单位审核同意后，必须及时办理交付使用财产的转账手续，按资本保全原则将全部工程成本转入建设单位固定资产账户。未经审批同意的 ...
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