审理，书记员沙玲(代)担任记录。本案现已审理终结。查明：1994年3月中旬，武汉顺达贸易开发公司(以下简称顺达公司)与交通银行武汉分行武昌支行(原名交通 目前我司积极筹措资金分期分批偿还所欠债务。经原审法院向湖北省物业发展总公司调查核实，昌达公司于1995年5月中旬，以501?87吨钢材折价3 969 ...
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霞担任记录。本案现已审理终结。查明：1993年3月16日，山东复兴集团公司(以下简称复兴集团)的下属企业龙口市五洲金塑发展有限公司(以下简称五洲公司)在中国农业银行 ，并注有“还贷”字样。五洲公司于同年7月19日将收到的款项以特种转账收入传票偿还了其在龙口农行的3 000 000美元债务。绍宇公司还依 ...
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审理，书记员夏东霞担任记录。本案现已审理终结。查明：1998年8月10日，天津市旭帝商贸有限公司(以下简称旭帝公司)在中国建设银行天津市分行南开支行(以下 公司存款2000万元)。成敬采用电脑扫描、喷涂等高科技手段伪造汇票委托书、转账支票等凭证，分数次从南开建行骗取存款2490余万元后潜逃，直至被抓获 ...
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了柜台存款人网银签约及柜台网银账户追加手续。12月20日，发生网银转账1万元，同日，王某以其与网银绑定的银行卡被盗1万元为由向公安局 同时，应当设定存款人的损失报告时限[18]。存款人发现网上银行损失之后要及时向银行报告，以便银行及时对损失原因开展取证调查，超过一定时限未报告，存款人要承担相应责任。 ...
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）结算起点以下的零星支出；（七）中国人民银行规定需要支付现金的其他支出。上述规定范围外的一切收支活动，必须实行转账结算。特殊情况必须使用现金的开户单位，向开户 ，由管库员及会计坐班主任共同启封，并登记动用时间和原因。库房开启密码的记录亦按上述要求办理。如人员变动，密码应随之更换，不得继续沿用旧密码。（ ...
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借据、贷款本金利息收回凭证，存款凭条，调查笔录等相关证据证明。本院认为，新郑市农村信用合作联社观音寺信用社（河南新郑农村合作银行观音寺支行的前身）与李之久 2007年1月23日有162 002.66元是通过“存现”入存折上，而非通过“转账”；故李之久提交的以上证据不能作为认定案件事实的依据。双方签订的 ...
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在被告中国建设银行股份有限公司濮阳分行人民路支行帐户6227002530010017082内。转账结束后原告施本华感觉上当受骗了，遂向濮阳市公安局华龙区分局报案。经公安机关调查：户名为季兴奎在银行开户（6227002530010017082）时，使用的身份证号是410927811127401，经公安 ...
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章检查辅导员工作要求及权限第五章检查辅导员的奖惩第六章附则 中国农业发展银行各省、自治区、直辖市分行，各计划单列市分行，总行营业部：现将《中国农业发展 安排一定时间到基层检查辅导；总行检查辅导员每年至少1/3的时间下基层检查辅导和调查研究，重点组织全系统的大检查和经验交流。 第二十三条每次检查辅导完毕 ...
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〕107号黄州区人民政府，黄冈经济开发区管委会，市直有关单位：《黄冈市区利用国家开发银行政策性贷款项目信贷管理办法》已经市政府同意，现印发给你们，请遵照执行。 负责项目借款合同的变更工作，在受理借款人的变更申请后，对变更事项进行调查，确保信息真实，落实合同变更的债权债务及贷款担保风险防范措施，避免造成 ...
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独任审判，于2009年4月10日公开开庭进行了审理。书记员刘婷担任庭审记录。原告天心银行的委托代理人周松柏、李欢，被告胡文辉的委托代理人王应德到庭 帮人银行卡上。本案只是其中一个环节，被告方已将此案报告了公安机关，公安机关开始调查此案，但没有正式立案。原告请求法院将此案移送至公安机关，或中止诉讼；3、 ...
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