7万元。 （17）被害人宋沅河的陈述证明：2007年1月12日，杨金华以给员工发工资为名向他借了4万元钱；2008年2月1日，杨又向他借了 财产的目的，没有使用诈骗方法非法集资，不构成集资诈骗罪”的理由，经查，杨金华自2001年起负债经营“天姿美”休闲中心，且在经营期间一直参与赌博，为了弥补周转资金的 ...
//www.110.com/panli/panli_239077.html -了解详情
聂玉声是雇佣关系，该未受任何奖励；2、该没有起宣传作用，也未参与策划和具体操作，只是执行指令，完成办公室日常工作。被告人聂玉声的辩护人李德 ，本院予以确认的证据证实。1、中国人民银行山西省太谷县支行的报案材料，证明太谷县人民银行接到匿名举报，以璞真公司涉嫌非法集资向太谷县公安局报案的情况。2、中国人民 ...
//www.110.com/panli/panli_10191.html -了解详情
单个民间借贷合同的效力如何，应当具体问题具体分析。在目前相关规定日益完善和国家对非法集资行为的宣传警示趋于常态的情势下，借贷合同的效力应以认定无效为宜。 考察，前三类人员系直接故意，积极希望犯罪结果的发生。第四类人员未直接参与非法吸收公众存款活动，部分人员可能明知公司所从事的活动，但为获取工资或提成 ...
//www.110.com/ziliao/article-495304.html -了解详情
单个民间借贷合同的效力如何，应当具体问题具体分析。在目前相关规定日益完善和国家对非法集资行为的宣传警示趋于常态的情势下，借贷合同的效力应以认定无效为宜。 考察，前三类人员系直接故意，积极希望犯罪结果的发生。第四类人员未直接参与非法吸收公众存款活动，部分人员可能明知公司所从事的活动，但为获取工资或提成 ...
//www.110.com/ziliao/article-495131.html -了解详情
在一些案件中也往往被突破。笔者参与辩护的某酒店集资案，公安、检察部门甚至将其兄弟、姐夫、母亲、堂弟、酒店员工的债款都认定为公众存款。 以 这家官办鉴定机构的笔下只有每平方米3800元。 将法人犯罪和个人犯罪混为一谈 目前，全国非法集资类审判中，一个普遍的错误是将法人犯罪和个人犯罪混为一谈。在刑法理论上 ...
//www.110.com/ziliao/article-277553.html -了解详情
被告人张永斌还指使段登凯(另案处理)等人将骗得的非法集资赃款不入公司帐，由其与段登丽以个人名义或化名存入银行或放入其事先租赁的住房内，予以隐匿或挥霍。2001年1 赵文法、孙伟、黄贵发、施惠娟、段登凯、倪昌峰等人对各人明知诈骗而参与的事实，到案后均作了供述，且能相互印证。3.关于被告人张永斌、段登丽等 ...
//www.110.com/panli/panli_35268.html -了解详情
代埋 费200余万元，将其中12.5万元用于利人公司农业项目，15万元 作首期向银行按揭购买一辆别克车。据此，南宁市城北区人民检察院指控被告人梁某某、王某、刘 是指以非法占有为 目的，使用作骗方法非法集资，数额较大的行为。本罪与集资诈骗 有相似之处，都以一定的方式非法吸收资金，其行为对象都是不特 定 ...
//www.110.com/ziliao/article-466241.html -了解详情
案处理）。法人代表吴振海，五人预谋采用联合种植火龙果的名义向社会不特定对象非法集资，向社会公布后，吸纳资金三千万。吴振海等人为达到非法募集更 被告人李建成供述：在未来农业应聘司机职位，同时自己投资了25740元成为未来农业内部员工。于2006年10月在未来农业正式上班，在行政部开车。在2006年6月至 ...
//www.110.com/panli/panli_7128299.html -了解详情
权益，自觉维护社会稳定；9．加强与金融稳定、反洗钱、打击非法证券活动和处置非法集资等专项工作机制的协调配合与信息共享；10．落实领导小组交办的 要加强对营销员收取现金和代理客户办理领款业务的管理。大力推广并鼓励客户通过银行缴纳保费、领取保险金和退保金。基层分支机构原则上不得接受所属营销员和营销服务部 ...
//www.110.com/fagui/law_324990.html -了解详情
决定；3.上市公司董事会就关联交易表决时，有利害关系的当事人属以下情形的，不得参与表决：（1）董事个人与上市公司的关联交易；（2）董事个人在关联企业 侵害时可以通过民事诉讼或其他法律手段保护。为保护全体股东及商业银行的利益相关者如客户、银行员工等各方的利益，对于控股股东的行为有必要进行合理的限制。控股 ...
//www.110.com/ziliao/article-16601.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务