人帐户投资等方式，吸收大量并不具有风险识别能力和风险承受能力的个人投资者参与私募股权投资，以致投资纠纷甚至群体事件频发。 因此，只有在通过各种监管 、中国人民银行、国家税务总局、国家工商行政管理总局、中国银监会、证监员和国家外汇管理局。 {11}如2003年河北省民营企业家孙大午因非法集资1300万元 ...
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郝景文、郝景龙采取欺骗手段存入的每一笔存款和每一笔取款都是经过银行同意的，银行参与了郝景文、郝景龙存款和取款的全过程，故郝景文、郝景龙 ，第一步认定非法占有目的的法律依据，就是最高人民法院2010年12月13日公布的《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条第（一）项：“集资后不用于 ...
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郝景文、郝景龙采取欺骗手段存入的每一笔存款和每一笔取款都是经过银行同意的，银行参与了郝景文、郝景龙存款和取款的全过程，故郝景文、郝景龙 ，第一步认定非法占有目的的法律依据，就是最高人民法院2010年12月13日公布的《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条第（一）项：“集资后不用于 ...
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元的机器设备等全部被哄抢、搬空，100多名员工到当地镇政府闹访、讨薪。二是容易引发非法集资类犯罪。金额巨大的民间借贷特别是高利贷，背后可能 。积极鼓励民间资本发起设立或参与设立各类金融机构和新型金融组织。其次要重视解决中小企业融资难问题，满足企业和个人的正当资金需求。银行要加大对中小企业的支持力度， ...
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洛马斯有限合伙未能在规定的期限内偿还贷款，于是，弗兰戈银行起诉波特曼，要求波特曼因参与了有限合伙的经营而对有限合伙的欠债承担普通合伙人的无限连带 也是一个见怪不怪的事实，许多政府部门乃至执法部门为了解决中小企业的生产建设资金，甚至对企业非法集资、借贷的行为不闻不问，睁一只眼闭一只眼，往往是在乱集资、 ...
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洛马斯有限合伙未能在规定的期限内偿还贷款，于是，弗兰戈银行起诉波特曼，要求波特曼因参与了有限合伙的经营而对有限合伙的欠债承担普通合伙人的无限连带 也是一个见怪不怪的事实，许多政府部门乃至执法部门为了解决中小企业的生产建设资金，甚至对企业非法集资、借贷的行为不闻不问，睁一只眼闭一只眼，往往是在乱集资、 ...
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地管辖为主、被告人居住地管辖为辅的原则。犯罪地包括非法集资活动的组织策划地、指挥操纵地、宣传推介地、发展参与集资人员地、涉案财物收支地、藏匿转移地以及其他 资金进行违法犯罪活动，导致不能归还的。 （二）相关问题 单位聘用的合同员工、临时员工及用工合同到期后没有续签合同的原单位工作人员，利用在单位工作的 ...
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落在民营企业家一个人头上，尤其是涉嫌黑社会性质组织犯罪，只要构成该罪，其手下员工所参与实施的犯罪悉数都会落在老板的头上。二、企业家犯罪发展趋势1.犯罪年龄趋于 存款罪”（《刑法》第176条）；如果是以非法占有的目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，则可能构成“集资诈骗罪”（《刑法》第192条）。三、 ...
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罪”（《刑法》第176条）；如果是以非法占有的目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，则可能构成“集资诈骗罪”（《刑法》第192条）。 三、 、企业转制等，除了需要领导班子集体讨论和集体负责外，应广泛只求企业员工的参与积极性，鼓励员工献计献策，将决策风险降到最低。在国有企业中应当发挥职工代表大会的作用 ...
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中国银监会办公厅关于做好当前处置非法集资工作有关问题的紧急通知银监办发〔2008〕238号129.中国银监会办公厅关于外资银行开展债券担保业务有关事项的意见 的通知银监办发〔2008〕4号145.中国银监会办公厅关于银行业金融机构员工离辞职后流向借款企业有关问题风险提示的通知银监办发〔2008〕43号 ...
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