没有签订书面协议，向集资对象发放有限责任公司的股权证。员工的名字没有反应在工商登记中。 问题 1、上述行为的相关法律规定？ 2、行为的性质？ 3、可能的 构成集资诈骗罪 《刑罚》第一百九十二条 【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上 ...
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数额。这一司法解释，在实际执行中出现了大量问题，并往往被机械地按有罪推定的方法理解。 对所有的集资诈骗，目前公检法部门都有一个前后割裂认定的问题。 的行贿、送礼、灰色无票据开支，甚至发给员工的一些奖励，为了支付高利贷的巨额利息，都不可能或者不能被刑事法庭认定为合法开支，而理解为与公司经营无关的挥霍。 ...
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和积分单给会计，会计记账后将计分单给他，他让员工输入电脑，然后他算每一个人的提成和奖权，另外商务主管的工资表由会计计算好后给他，由他再统一计算 单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》第二条的规定，本案集资诈骗行为不以单位犯罪论处，上诉人郝永生、蒋金政、张涛等人应承担相应刑事法律责任，故该上诉理由不能 ...
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特定对象和不特定对象资金，吸收特定对象部分的资金计入犯罪总额。 非法集资刑事案件中，集资诈骗数额接近“数额特别巨大”的标准，且因集资款不能归还导致被害人死亡 资金进行违法犯罪活动，导致不能归还的。 （二）相关问题 单位聘用的合同员工、临时员工及用工合同到期后没有续签合同的原单位工作人员，利用在单位工作 ...
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清，证据不足，被告人犯罪主体不够，被告人张云南并不属于国家工作人员，而沈阳××有限公司的性质是台港澳与境内合资的有限责任公司，境内合资方是××制药×分厂，××制药×分厂的 4、物证，11枚印章，证明被告人张云南指示俞晶玉使用假公司员工的名字冒领工资的事实。（五）、被告人张云南、于俊清贪污人民币16万元 ...
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予以追缴。因此，本条规定，对于经查证与集资犯罪行为人构成共同犯罪的，应当依法追究刑事责任。同时，考虑到他们在非法集资共同犯罪中一般处于从属地位，主观恶性相对 财物的追缴和处置问题，共分四款。 第1款明确了涉案财物的追缴范围。首先，因为非法集资行为涉嫌非法吸收公众存款、集资诈骗等犯罪，行为人向社会公众 ...
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灵山县公安局对其工作人员擅自以所在单位名义对外提供财产保证，应否承担民事责任问题的答复》和1992年9月8日对浙江省高级法院《关于企业职工利用本单位公章 时系善意且无过失，否则，债权人无权主张表见代理要求行为人的所在单位承担有效保证所产生的责任与后果。 4、主合同当事人协议以贷还贷而保证人并非明知和应 ...
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灵山县公安局对其工作人员擅自以所在单位名义对外提供财产保证，应否承担民事责任问题的答复》和1992年9月8日对浙江省高级法院《关于企业职工利用本单位 时系善意且无过失，否则，债权人无权主张表见代理要求行为人的所在单位承担有效保证所产生的责任与后果。 4、主合同当事人协议“以贷还贷”而保证人并非明知和应 ...
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集资诈骗罪判处被告人杨金华有期徒刑十二年，量刑适当，但鉴于二审认定的集资诈骗数额大幅减少，可以酌情对被告人杨金华从轻处罚。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》 十九条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第六条之规定，判决如下： 一、维持泸溪县人民法院（2009） ...
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彦林的朋友互相宣传返还政策，并给其保健品， 发展员工2700人左右。2007年4月份，她与张彦林分成两个店。另外孙一民还有一个店，孙退出公司以后 买单的数量所计算的返利情况。 （2）抓获经过、案件办理说明。证实东营市公安局经济开发区分局于2007年9月1日接受害人控告海诺公司涉嫌集资诈骗，经审查于当日 ...
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