损失。除上述损失外，申请人为实现与被申请人的合作，履行委托经营合同，曾在日本大量筹措资金。由于被申请人的责任导致委托经营合同无效，致使娱乐城无法经营 经营管理不善，娱乐城开张后屡次发生问题：有顾客投诉事件，有娱乐城屡次停业整顿事件，更有申请人的法定代表人因本娱乐城项目非法集资同时涉嫌诈骗，遭到了愤怒的 ...
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条例》和《直销管理条例》后，传销活动仍无收敛，还呈猖狂之势，引发各种社会问题，已经成为一种经济邪教。如何有效地打击传销犯罪活动，笔者对传销的特征、 诱饵，向下家推销与实际价值高出好几倍产品的，数额较大的，以诈骗罪追究其刑事责任；以收取入会费、加盟费、发行期股等等，符合诈骗 、集资诈骗、非法吸收公众存款 ...
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发生的曾成杰案，凸显了现如今民营企业的融资困境，大量非法吸收公众存款、集资诈骗、贷款诈骗以及骗取贷款犯罪由此引发。另一方面，融资领域罪案高发，尤其是非法集资 ，官场潜规则在国企同样有效，国企也存在吏治腐败问题。与此形成鲜明对比的是，民企在人事任用上的权力勾兑极少发生。国企改革任重道远 8、证券交易 ...
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归案后拒不交代赃款去向，造成特别重大经济损失或者致使被害人自杀身亡等严重后果的集资诈骗犯罪分子，应当依法从重判处；对造成严重疾患、伤亡后果或者以婴幼儿、危重病人为 犯罪案件认定自首、立功等量刑情节若干问题的意见》的规定，做好职务犯罪案件审判工作中宽严相济刑事政策与法律规定的有机结合，具体如下：（1）要 ...
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的各种违规问题，在深入核查、分清责任的基础上，本着从严治行的方针，按照党纪、政纪和行规，对责任人进行了严肃处理，不仅追究了直接经办人员的责任，而且上追一级，追究了有关管理人员和领导干部的责任。审计结果中提及的河南个别分支机构员工内外勾结、利用票据“包装”诈骗资金案，我行已对26名有关责任人作出处理 ...
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，命丧法场。 6、集权管理导致失控 企业在管理上越集权，企业家的责任越大，其触犯法律的概率也就越高。 如三九企业集团创始人、原总裁、董事长、CEO赵 来源方面的高利转贷罪、非法吸收公众存款罪、非法集资、贷款诈骗、票据诈骗、信用卡诈骗等； 3、经营方式上的损害商品声誉罪和非法经营（如传销）；走私；侵犯 ...
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连锁店面的事件，公司处于停业状态。 [分歧] 本案在审理过程中，对于被告人杨某的行为定性问题，存在多种不同意见： 第一种意见认为，被告人杨某指使他人采取欺骗 履行合同，愿意承担违约责任的，则不能认为是犯罪。 由于我国刑法将合同诈骗罪从普通诈骗罪中分离出来，所以，正确区分合同诈骗与普通诈骗必须明确两者的 ...
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连锁店面的事件，公司处于停业状态。 [分歧] 本案在审理过程中，对于被告人杨某的行为定性问题，存在多种不同意见： 第一种意见认为，被告人杨某指使他人采取欺骗 履行合同，愿意承担违约责任的，则不能认为是犯罪。 由于我国刑法将合同诈骗罪从普通诈骗罪中分离出来，所以，正确区分合同诈骗与普通诈骗必须明确两者的 ...
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相对突出起来了。 迄今为止， 老鼠仓问题的讨论基本集中在如何进行行政处罚，如何收集证据，如何进行事前防范上。但对其如何追究刑事责任，却鲜有提及。其实，根据 要件为以非法占有为目的或以营利为目的。 非法经营罪的主观要件不同于《刑法》第192 条的集资诈骗等犯罪，不需要以非法占有为目的，行为人主观上意图 ...
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。这是否属于传销?如果认为属 于而予以禁止，转型企业岂不是与传统经营模式没有区别?况且，公司部门销售主管根 据下属员工的销售业绩提成、保险代理人因其发展的 。如果不加以区分，只是为打击非法传销之便 或依赖于传销企业对营销人员的监管而混淆两者的责任，将会使传销企业不堪重负。虽 然营销人员处于受托人的地位 ...
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