的新余市天年福桂工贸有限责任公司以非法吸收公众存款为主要活动，依据最高人民法院《关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》第二条之规定，本案不 据为己有，没有证据予以证实。根据刑法主客观相统一原则，构成集资诈骗罪，必须要求集资诈骗行为人主观上具有非法占有的目的，客观上实施了将他人集资款占为己有的 ...
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成立了辽阳事久物业有限公司，转让后公司注入资金600多万元，补发了拖欠员工的工资。1998年10月2日，新的购物商厦新世界商城在原址开业，2003年的时候， 的几名律师核实了相关细节，得到肯定答复：“在公诉人发问的约20个问题中，李庄律师先后4次以‘与本案无关、诱供、逼供’为由打断公诉人发问，其中一次 ...
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田支行副行长林晓雅骗储户8000万元填补炒汇巨亏一事后，温州银行顺境支行员工陈曦涉嫌集资诈骗再次震惊当地银行业，2012年2月29日陈曦因涉嫌集资诈骗 监管的缺位，使处于自由发展阶段的民间借贷不规范、不稳定问题突出。在民间借贷幌子下隐藏着的非法吸收公众存款、集资诈骗等非法金融活动，严重扰乱正常金融秩序 ...
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曾招聘的郗某、周某等人利用在某证券有限公司租借的202、203房间，以该证券公司员工的身份，编造陕西股份今后可在境外上市等虚假信息，以3.60元/股 对于不实溢价代理销售未上市公司股权(股票)行为的性质应如何认定，存在较大分歧。 一、不实溢价销售与集资诈骗的区别 集资诈骗罪，是指以非法占有为目的，使用 ...
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信用担保责任的专业化信用担保服务机构。本办法所称政府信用担保行业监管部门(以下简称监管部门)是指政府中小企业管理部门。 第三条 依照本办法设立与经营的信用担保 ,共同抵制行业内不正当竞争行为,维护公平合理、有序竞争的市场环境。加强对员工的教育和培训,提高员工的业务水平和综合素质。 第五十七条郑州市信用 ...
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，骗取平利县移动公司员工李桂丹现金9.5万元。出具虚假借条10.6万元。至案发前除偿还的部分外，造成损失6.3万元。认定段某某诈骗李桂丹的证据 该复印件上签字核对，经我院进一步核实，与原件核对无误，应予认定。符合最高人民法院关于执行《中华人民共和国刑事诉讼法》若干问题的解释第五十三条第一款：收集、调取 ...
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认为，对证据真实性无异议，但并不能证明中行与本案无关。中行东关分理处及工作人员的过错导致原告的损失，应承担相应的责任。被告孟真、张保根、?照质证认为， 经营。本院（2009）漯刑一初字第18号刑事判决认定谭文胜、陈新诈骗139.5万元煤炭款，河南省高级人民法院（2010）豫法刑一终字第36号刑事判决书 ...
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资金，即非法集资。与非法集资有关的罪名有：是非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪等。根据《关于取缔非法金融机构和非法金融业务活动中有关问题的通知》(银发[1999 4）了解宏观经济及行业竞争情况以及产品发展潜力；（5）了解企业管理者团队及员工素质；（6）向科研机构了解企业创新情况；等等。 （二）、有关部门要 ...
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和支付中介费用。实践中，存在利用擅自发行股票的方法取得资金以实施集资诈骗的情况发生，这种集资诈骗罪与擅自发行股票罪的主要区别在于主观上是否具有非法占有的 证监会《关于整治非法证券活动有关问题的通知》的规定，公司、公司股东违反规定擅自向社会公众转让股票，应当追究擅自发行股票罪的责任。根据最高人民检察院、 ...
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二倍的工资。《北京市高级人民法院民一庭与北京市劳动和社会保障局仲裁处关于劳动争议案件法律适用问题研讨会会议纪要》第28条规定，劳动合同期满后，劳动者仍在用人 保险的企业负担部分。 然而，支付上述费用仅是某公司所承担的民事赔偿责任。而对于上述几名女员工的违法辞退，某公司还将面临： 1、劳动监察部门的行政 ...
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