就是我给他交钱入会，然后他给我发那种拼多多百亿补贴的商品或者其他的低于正常市场价平台的商品，然后指定让我去购买，然后买回来再寄给他，他再按照市场正常价给我回收，让我赚中间差价。请问一下各位神通广大的律师朋友这个算不算是洗钱呢？...
//www.110.com/ask/question-16198419.html-了解详情
天钱就被套住了，金额一下就上去了12万多，完成订单了却提不了现，客服说是平台说我洗钱，钱让平台给冻结了，让交30%的验证金，交了之后才能提现，一下就蒙了绝对背骗了...
//www.110.com/ask/question-16059428.html-了解详情
块试一下，是有赢了一些，后面这个淼马老师一直忽悠我叫我多充点，说可以送我彩金什么的，然后我慢慢的充的多了，一开始都是可以出款的，但是前几天说我存在什么洗钱行为，就不给我出款了，要我打5倍的流水，我那个时候账号里面有23万多，流水打完后输到剩下18万，还是不给我出款，在后面就直接把我账号冻结了，我现在 ...
//www.110.com/ask/question-15940023.html-了解详情
你好，我在天风机构终端app买股票现在出不了金，客服还是我账户有洗钱嫌疑如何处理...
//www.110.com/ask/question-15825540.html-了解详情
。其次这个和我接触的代充一直有在用言语安抚我，强调这样来钱快，并且坚称不会出问题。我在上网查了很多资料有了解到国内最近有盗刷国外信用卡来进行“代充”洗钱的案子，我现在很怀疑这个活的合法性啊，我已经帮这个店家代充过几笔了，我觉得有必要弄清楚到底能不能接这样的兼职，想请教一下各位律师这个事情的性质。...
//www.110.com/ask/question-15780369.html-了解详情
，我想着试一下，为了防止亏损前后充了十万块，确实盈利了，因为觉得有点不安，准备把钱提出来卸载app，可是刚充的金额提不出来，我问老师原因，他说为了防止有人洗钱，所以下注跟单金额必须要达到充值金额才能提现，我没有办法继续跟单，老师叫我在平稳的时候可以加大起步，到了第四天第五天遇到了两次十期未中奖的现象 ...
//www.110.com/ask/question-15287025.html-了解详情
朋友说有赚钱的项目，微信推了他朋友给我，他朋友给了我两个支付宝账户让我去实名，身份证照片都上传了，之后才知道这是不对的...
//www.110.com/ask/question-15238660.html-了解详情
2020/02/23凌晨有人跟我说她朋友app里的钱想提现，让我把钱微信转账给她，然后她在平台给我下单。扣除平台提现的手续费我一共转账了8800元左右，然后她在平台给我下了一万多币的钱，第二天下午app直接永久冻结我的账户。说我刷单的钱是违法来源，我转账的对象，她在朋友说：朋友出币保证干净她做担保 ...
//www.110.com/ask/question-15010075.html-了解详情
被封 去年8月收到一客户的货款，同时客户付了多于货款的金额，让我司帮忙换成人民币转给他的另一个供应商。一周后我们账户被冻结，冻结三个月后银行说我们涉嫌洗钱，让我们联系警方。现在每月还需要去警局报道。但是账户一直未解封，汇丰也不让注销。我里面还有钱，现在没办法提出来。想咨询一下要怎么处理，怎样才能把 ...
//www.110.com/ask/question-14723435.html-了解详情
通知我本人，钱只是在我帐户上走一圈，就没了，连条短信通知都没有，我可以认为是京东和诈骗犯联手用我帐户洗钱吗？...
//www.110.com/ask/question-14507034.html-了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务