我每次在网上购物，由于购买物品所需资金过大，所以我每次到银行存完钱直接充值到支付宝进行购物。造成银行流水过大，请问这样频繁做下去会不会被列为反洗钱黑名单，请指点...
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尊敬的用户：您好 本平台于2010年9.18日做出以下决定 为了给客户最好最安全的服务，为了防止不法分子盗号以及洗钱行为的发生，新注册的帐户必须办理身份审核信息设置完善联系审核才可以进行交易。 如果客户在拍单子之前没有 ...
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就那个钓鱼网站网址登录360浏览器一样上的去，我申请理赔第二天360就把那个网站设置成了钓鱼网站。 3.讯付信息科技和中移电子商务：协助犯罪分子洗钱。 请问下律师 我控股这几家公司可行不？是否每家都是都要到他所在地去控告？如果可以告出庭时间上有冲突是不是个大的问题？...
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2013年6月5号。我问卖家能不能拍，他说要直接付款到支付宝。但是我问他如果资讯不行能不能退。又说可以。然后我付款给他，进了所谓的资讯旺旺群，过了三天才发现这资讯很假，不是卖家所说的那样，欺骗消费者。这家店严重走后门。用另一个支付宝洗钱。他们是一伙人专门骗人的。...
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找110去报警。这样就给这种不良商家提供了，打一枪换一个地方，诈骗不义之财。那麽淘宝无疑是在助纣为孽。这种骗钱洗钱的不良作风会风快的在淘宝上蔓延。希望法律能帮助解决这个问题，追缴赃款，以树正气。希望有社会责任感的律师能接受这个案子。...
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