接到公安局的电话说有人利用我的身份证和银行账户洗钱，并说我是涉案嫌疑人，要求配合他们调查，并通过传真寄给我一份协查通知书。而我本人曾经确实丢失过银行卡和身份证，身份证后来补办的。而银行卡却一直没办挂失。请问我的帐户真的会被别用来洗钱吗...
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我的银行卡和密码被骗了，卡里没钱，但是有被骗子用来洗钱的嫌疑，现在被公安局冻结了。但是我的信用卡莫名其妙扣了骗子的十万元，请问我该怎么办？...
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别人用我的银行卡洗钱，我把卡冻结钱转出来了7000跑路了，现在钱用完了想自首会被判几年，金额没到20w...
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泰达币在他那里买6880块钱的泰达币放入他给我钱包的APP下载之后然后让我买的泰达币放入他给我钱包的APP里面结果APP认为我存的泰达币不符合规定存在洗钱的风险给我冻结不能交易，说让我自己解封继续让我再存6880块钱的泰达币放进去谁是增加账号的活跃度，才可以解封。我照做了结果说还不行继续存6880块 ...
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由于前段时间经常充值，银行卡交易额大约在100万左右，昨天中国银行北京的打来电话要我提供交易凭证，银行卡已经被司法冻结，涉嫌洗钱，要报警处理，请问我如果不提供会不会真的报案？会不会坐牢？会不会没收赌博资金？谢谢，急 在线等！...
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这时候问了很多关于我是否外泄，丢失身份证之类的话。 后面又说帮我在查一下是否我的身份证在其他地方也有办卡或者有什么违法活动。说我涉嫌参与一起“张某非法洗钱案”，在法院开庭审理，有无人逃脱，我是最大的嫌疑人，因为我名下有23张银行卡用我身份证办理洗黑钱，让我到他们公安局协助调查。我说去本地公安局行不行 ...
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我最近找了一个兼职，别人转钱给我，我再通过银行卡转给别人，我拿几十块的提成，我想咨询一下，这样是不是哦参与了洗钱，算是违法吗？我我要付法律责任吗？别人说这个钱是网络平台赌博的收款资金。...
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我有个朋友非法经营挣了1000万，然后自己开个古玩店把1000万洗白了，现在被抓了，请问他是否犯了非法经营罪和洗钱罪，坐等谢谢...
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我的 银行卡，别他人借走，他拿我的身份证开了，非法营业执照，还有可能是非法转账，洗钱的行为我该怎么办？...
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