,代办公司让他充当财务去到银行开了公司的基本户,但有人用这个基本户去洗钱,请问我这个朋友要承担什么样的法律责任 ?谢谢!我朋友因手头紧,代办公司人员说帮他开 的收入,开完户拿到U盾过不了多久,壳公司就会卖掉,法人也会变更,没有什么危险.如果这样,公司卖掉后基本户再有洗钱嫌疑,请问我朋友有没有法律责任？...
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我以前卖掉一张中国银行的卡，没想到现在被人用去洗钱了，现在我收到我县法院的传票，要我6月23号去法院出庭，我现在我好紧张，我不知道怎么办，我 侓师。希望韩侓师您帮帮我。谢谢！我以前卖掉一张中国银行的卡，没想到现在被人用去洗钱了，现在我收到我县法院的传票，要我6月23号去法院出庭，我现在我好紧张，我不 ...
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我帮一群诈骗团伙介绍了洗钱的人，我没有洗钱，但是我从洗钱的人那里拿了点数，这样我属于什么罪名 我帮一群诈骗团伙介绍了洗钱的人，我没有洗钱，但是我从洗钱的人那里拿了点数，这样我属于什么罪名。...
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发现并不是很完美，比方说个人的身份证监控什么的，如果说我通过现在的一些关于反洗钱的法律我不使用我的身份证，要知道贪污受贿的那些人都是有自己的手下的，他用他手下的人的身份证进行转账汇款或是用自己家亲戚的身份证去开茶楼餐厅各种方式洗钱的话，一经查出这时公安机关找的人是他的手下或是他家的亲戚这样的话不是很 ...
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这些装备，可以直接提现变现。但是听那介绍的网友说他推荐的游戏有一些洗钱的人参与利用游戏平台洗钱，好像因为这个原因玩家所卖装备等收益也比较高。那如果玩家自己参与 几千上万玩家警察都抓？那如果选择其他游戏也可能不排除有洗钱的利用该游戏，那自己又不知情有人洗钱那又咋不？ 那即便听网友说过知情又如何？几千上万 ...
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这些装备，可以直接提现变现。但是听那介绍的网友说他推荐的游戏有一些洗钱的人参与利用游戏平台洗钱，好像因为这个原因玩家所卖装备等收益也比较高。那如果玩家自己参与 几千上万玩家警察都抓？那如果选择其他游戏也可能不排除有洗钱的利用该游戏，那自己又不知情有人洗钱那又咋不？ 那即便听网友说过知情又如何？几千上万 ...
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被别人骗去洗钱需要承担责任吗？我问是不是洗钱，他说是为了少缴税所以用支付宝给员工发工资，但是公司支付宝不够，就在网上招人用网商银行给他转，多次追问都说是合法项目。就做了5万7百，今天中午银行卡冻结了，现在害怕是洗钱。怎么确定他到底是不是洗钱，我16岁，如果是被骗去洗钱违法吗...
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我帮一群诈骗团伙介绍了洗钱的人，我没有洗钱，但是我从洗钱的人那里拿了点数，这样我属于什么罪名。...
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我介绍朋友卖银行卡跟别人，现在卡被拿去洗钱了，刚开始我并不知道是拿去洗钱的，现在洗钱的人被抓了，会牵连到我吗...
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你好。刚才一个电话打来说是我们当地公安局的，说我涉及一起深圳李强洗钱案 你好。刚才一个电话打来说是我们当地公安局的，说我涉及一起深圳李强洗钱案 你好 一个电话打来说是我们当地公安局的，说我涉及一起深圳李强洗钱案，说不法分子用我的身份证号注册的邮政储蓄卡洗钱，核实了我的身份证号和姓名都没错，随后告诉我了 ...
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