，被查过账，1000万注册的公司没开1年就解散了，公司的商务车和机器设备都是洗钱买来的，他的话说是政府项目，就是给你划一笔钱过来，通过买设备把账做大，其实 合做，查型号都是那个高价的，其实没那么多，很多东西都没发票，统一采购，用他洗钱的公司已经被查，这些是他说给我听的，没录音，这种没有太多证据的事情说 ...
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我一个朋友参与洗钱，洗钱的流水在40w，他说他是另一个朋友介绍的，然后线下交易给了他7000，他全花完了。今天警察给他打电话说让他说一下这40w的流水让他提交材料。他这种情况得判多久...
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赌场的 他们是说想转行做正经生意 如果他们用这些钱来投资这个项目 我会涉及到洗钱吗 或者用什么协议可以避免这些事吗 比如他们用这一百万 只用这一百万进出 这样能有效避免洗钱吗 因为一旦我操作他们出钱我出力 所有的公司操作都是我负责 这次对我是机会 但是我也不想进入陷阱里面 麻烦资深的律师帮我 ...
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用我的身份证给朋友新开银行卡，如果朋友在我不知情的情况下用该卡洗钱，我需要承担什么样的法律责任？ 如果在国企上班，会被开除吗？...
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企业职工公司会计到年底给职工发年终奖每人2000元，但是签字时分为2张单子，每张2000元。每人签了4000元的单子，实际每人只发了2000元。因单位财务制度非常严格，所有钱都不走现金，全部支票。公司200多人，这样就等于套了40多万。这样做违法吗？算不算洗钱？...
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莫泰 QQ 272796261,骗子一个，专门在QQ群别人钱财，他专门洗钱，犯法的事情，他干了很长时间去了，不仅帮人洗钱还骗人钱。...
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有人联系我兼职说开公司刷微信流水 后来事情发生了才知道别人是赌博网站用我的收款码收款 收款码是收到赌博的人的钱 当收到四万块钱的时候 我没有把这个钱返还给赌博公司 请问这个钱他们有理由找我偿还吗 并且立案的话 我是否属于犯法 也就是洗钱 他们找我还钱 我是报警好还是偿还给他们 他们并没有转账记录...
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通过店面，pos机，信用卡套现，和银行人员一起做一些虚假的材料办信用卡，就为了刷出钱来，进行掩护，给别人高的利息，把我们的本金都骗没了，里面参与人很多，都说自己的本金没了，至于谁获利了，肯定不会出来的，像我这样的受害者应该怎么办？去经侦报案，人家说是合同诈骗的人家管，别的不管，让我去派出所报案，我 ...
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也人去楼空。给客户办这个业务的时候公司收客户每人几百元的服务费。其余就没收到过任何钱。我想问一下，假如A在我不知情的情况下利用客户的资料涉嫌洗钱，我需要承担什么责任，还有就是如果这件事违法的话我需要承担什么责任。我只是给公司联系了客户。和A见面和把资料交给A都是公司老板提交的。感谢！...
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报案笔录可以用电话询问形式进行吗？...
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