检查。第十七条 检查过程中应对违反外汇管理行为进行全面检查核实并收集有关证据材料。第十八条 检查人员执行公务时，应当出示“国家外汇管理局检查证 ，由上级外汇局或原承办外汇局负责人责令复审后进行纠正： (一)事实不清或证据不足； (二)没有法定处罚依据； (三)擅自改变处罚种类、幅度； (四)违反法定的 ...
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和事后核查。第十八条检查过程中应对违反外汇管理行为进行全面检查核实并收集有关证据材料。第十九条检查人员执行公务时，应当出示“国家外汇管理局检查证”或 所得超过等值２０００万元人民币的，需报国家外汇管理局审核；事先应将“检查报告”及有关证据材料处理意见报国家外汇管理局审核批复后才可处理。第三十八条适用《 ...
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和案件检查。第十七条检查过程中应对违反外汇管理行为进行全面检查核实并收集有关证据材料。第十八条检查人员执行公务时，应当出示“国家外汇管理局检查证”或外汇局 负责人进行审查，并根据不同情况作出如下决定：（一）违反外汇管理行为事实清楚，证据确凿，依法应给予处罚的，根据情节轻重及具体情况，做出处罚决定；（二 ...
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和案件检查。第十七条检查过程中应对违反外汇管理行为进行全面检查核实并收集有关证据材料。第十八条检查人员执行公务时，应当出示“国家外汇管理局检查证”或外汇局 负责人进行审查，并根据不同情况作出如下决定：（一）违反外汇管理行为事实清楚，证据确凿，依法应给予处罚的，根据情节轻重及具体情况，做出处罚决定；（二 ...
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事后核查。第十八条 检查过程中应对违反外汇管理行为进行全面检查核实并收集有关证据材料。第十九条 检查人员执行公务时，应当出示“国家外汇管理局检查证” 利害关系的，有权申请回避；(六)听证时由检查人员提出当事人的违法事实，证据和行政处罚意见当事人进行申辩和质证；(七)听证应当制作“听证笔当”(见格式六) ...
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、政法委和上级主管机关请示。四、公安机关侦查骗汇、逃汇犯罪案件，要及时全面收集和固定犯罪证据，抓紧缉捕犯罪分子。人民检察院和人民法院对正在办理的骗汇、逃汇犯罪案件，只要基本犯罪事实清楚，基本证据确实充分，应当及时依法起诉、审判。主犯在逃或者骗购外汇所需人民币资金的来源无法彻底 ...
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（四）提出行政复议申请的日期；（五）行政处罚决定书或者其他行政决定及其他证据的附件。口头申请的，行政复议机关应当当场记录申请人的基本情况、行政复议请求、 。第二十条在行政复议过程中，被申请人不得自行向申请人和其他有关组织或者个人收集证据。第二十一条行政复议决定作出前，申请人要求撤回行政复议申请的，应当 ...
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中发现的问题；完成分项目小组组长安排的其他工作。第七条审前调研主审人负责收集与本次内审有关的资料。主要包括：一、有关金融、外汇、财务法规政策文件和 内容进行确认，提出确认意见并签章。如有异议，被审计部门可说明情况，并附上相关证据。三、主审人根据“内审事实确认书”并参考被审计部门的确认意见，汇总形成“内 ...
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及操作规程得到了全面的实施，社会各界的申报意识也有所增强。但是，从目前收集汇总到的统计信息来看，却不同程度地存在着申报信息质量问题，如申报信息传送 的，由上级外汇局或者原承办局有关负责人责令复审后进行纠正： (一)事实不清或证据不足的； (二)没有处罚法律依据的； (三)擅自改变处罚种类、幅度的。第三 ...
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(复审)决定书、复议(复审)报告、复议(复审)受理通知书、复议(复审)调卷通知书、答辩书、有关证据材料等。(六)行政应诉的有关材料。(七)与案件有关的其他材料。第六条重复 案一卷。第九条在案件档案的立卷过程中，应将每个案件的文件材料收集齐全完整。第十条外汇案件档案立卷，应遵循案件材料的形成规律和特点， ...
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