要求有关的业务人员及企业对无单放货的风险进行有效的防范及规避。具体的措施主要有以下几点： 2.1 慎重选择贸易术语 近些年来，在我国外贸出口业务中， 自己的贸易伙伴。在签订合同时，尽可能选择对己方有利的支付方式，比如预付货款方式，选择信誉高的银行作为信用证的开证行，并采用D/P方式成交等。 2.3 凭 ...
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到岸价格”。 但这种称呼，容易使人误解为货物灭失的 风险是在卸港才由卖方转移给买方的。 国际商会(ICC)在其第460号出版物，即《INCOTERMS 1990 ，孟加拉遭受水灾，该国通过港商与中国粮油进出口公司上海公司签订了一份8千吨大米的买卖合同，C.I.F价约为170万美元。信用证开出后，港商将 ...
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。因此，银行对信用证诈骗犯罪正确、及时的防范具有非常重要的意义。银行面临被诈骗的风险来自于出口商、进口商、进出口商合谋、出口商或进口商与承运人合谋以及银行 及其预防》，中国法制出版社1994年版，第25页。[2]参见侯放：《信用证信用卡犯罪问题研究》，法律出版社2005年版，52页。[3]参见李金择： ...
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。因此，银行对信用证诈骗犯罪正确、及时的防范具有非常重要的意义。银行面临被诈骗的风险来自于出口商、进口商、进出口商合谋、出口商或进口商与承运人合谋以及 及其预防》，中国法制出版社1994年版，第25页。 [2]参见侯放：《信用证信用卡犯罪问题研究》，法律出版社2005年版，52页。 [3]参见李金择： ...
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与否全凭单据，所以，进口商应对提单、保险单、商业发票商检证书等提出具体而明确的要求。装运条款如货物装运期、付款期限、付款行也必须明确而具体。同时， 。因此，银行对信用证诈骗犯罪正确、及时的防范具有非常重要的意义。银行面临被诈骗的风险来自于出口商、进口商、进出口商合谋、出口商或进口商与承运人合谋以及银行 ...
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核心环节。基于此，本文将重点分析出口商与作为保理商的银行之间的关系，以此为基础透视银行在国际保理业务中面临的风险及防范对策。为准确把握国际保理业务中 极具影响力的《国际保理惯例规则》就明确排除了以信用证（不包括备用信用证）付款交单或者任何现金交易作为转让的基础性贸易关系。该规则第4条指出：本规则所包括 ...
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办法是严格审单，对那些苛刻和难以执行的条款，应事先要求修改，避免造成信用证的风险。案例一起伪造信用证跟单材料的欺诈案原告：福建某轻工进出口公司被告：香港 的一般特征。本案百利多公司作为信用证受益人，正是利用了信用证的特点，用伪造提单与信用证跟单材料的方法，对原告进行贸易与海运欺诈。根据国际、国内的实践 ...
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购货事宜，收货地点为承租人处，由承租人负责货物的验收。 对于涉及进口的融资租赁业务，应加强对贸易风险的审查与防范，尤其对于支付手段、运输保险、商品检验、商务仲裁和信用咨询等环节都要有具体的风险防范措施。在境外贸易购置设备过程中，信托公司可以要求企业用信用证方式支付货款，把商业信誉转变为银行信誉， ...
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。天津经济开发区南德经济集团是于1991年8月在天津工商行政管理局登记注册的集团所有制企业，注册资金为3500万元人民币。1995年初，南德集团发生资金紧缺 应对收到信用证的延误、残缺或其他差错向开证行进行查询与澄清，避免软条款信用证。2.银行应当建立健全的内部各项规章制度和自律机制，加强风险防范意识 ...
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。又如，1986年10月中国 投资公司为国外银行通过香港公司向国内饭店提供的贷款出具《担保书》，规定担保人无条件地和不可撤销地保证在贵方提出要求时 的效力及其风险防范[J].金融理论与实践，1998，（2）。 [9]樊华。国内担保合同中独立担保条款的法律效力 [10]金赛波。中华人民共和国备用信用证和 ...
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