及北京众鑫安诚电子科技发展有限公司资质材料证实了被告人娄迎的身份情况及在其所在公司任职情况。 根据以上事实和证据，一审法院认为：被告人娄迎以非法占有为目的，采用 认定的部分事实不清，证据不足，认定娄迎诈骗的数额过高；娄迎曾为霍俊融安装设备一套，申请对该设备进行价格鉴定。 经审理查明，一审判决认定上诉人 ...
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就是网络诈骗的一种特殊犯罪行为。 1、利用手机短信进行诈骗 你可能曾经收到这样的短信：“尊敬的手机用户，为答谢广大顾客对××公司的厚爱与支持，本公司在热烈 。如果手机用户不愿意接收该信息，所产生的电话费将由广告发送者承担。为保护客户的隐私权，商家在每天晚9时至第二天上午8时之间不得发送短信广告。 韩国 ...
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诈骗的情况下，可委托司法机关对其进行测谎，以判断其是否实施了诈骗。如河南某市郭某于1997年11月30日在当地中国人寿保险公司为他身患重病的儿子投保了 诈骗存在认识上的误区，担心司法机关介入会影响企业形象，吓跑客户，减少自己的市场份额，因而对保险诈骗一味姑息，仅拒赔了事，而不向公安机关报案。这种做法 ...
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银行汇票、电汇单和著名国际银行的信用证进行诈骗。骗术二，以西非国家共同体等地区组织和政府采购的名义进行国际招标，利用我一些公司对国外招标程序不熟悉的弱点行骗。当 对方的资信状况，付款能力和信用工具。同时，可向我驻外机构和当地商会咨询客户情况。在过去的一年里，仅我驻多哥的驻外机构就协助国内有关公司识破 ...
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利用调包骗取钱财是不法分子过去惯用的伎俩，但已引起卷烟零售户的警觉，不法分子难以诈骗得逞。最近，广西柳州市场开始出现不法分子开始利用安全、快捷的烟草电子结算方式对卷烟零售户进行诈骗，在此提醒卷烟零售户注意。近来，柳州市烟草公司营销中心的客户经理在走访市场时，听到一些卷烟零售户的 ...
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广东省佛山市人民检察院指控： 一、合同诈骗事实 (一)2000年12月，被告人汤德玲虚构与香港粤港包装贸易公司(以下简称粤港公司)合作进行不锈钢贸易可以赚取高额利润的事实 和铬矿贸易投资资金。 证人徐执沃的证言证实，2003年11月，两名客户至徐执沃经营的德志副食品购销部购买饮料，开出了嘉利厂0569 ...
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记大过处分；造成较大损失的，给予撤职至开除处分。 第八十二条违反规定办理对客户的授信的，给予主管人员和其他责任人员警告至记过处分；造成严重后果的，给予 洗钱活动提供帮助的，给予开除处分。 第一百九十二条进行金融诈骗活动，或者利用职务上的便利，为金融诈骗活动提供帮助的，给予开除处分。第三章处理程序第一节 ...
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的上述行为给期货经纪业带来了不良影响。为进一步加强对期货经纪行业的监管，确保我国期货市场试点工作的正常进行，现就有关问题通知如下： 一、各省、自治区 新客户开户时是否严格审查其从事期货交易的资格？２．你公司客户开户文件（包括风险说明书、委托合同书等）是否齐备？内容是否符合证监会的要求？样本是否经证监会 ...
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披露贷款条件和成本，而促进对贷款的明智的使用。美国国会认为该法会增加经济的稳定性，并且加强在客户信用延展领域金融机构和各公司之间的竞争。 限制持卡人的责任 保险费用也必将居高不下，因而，这也必将导致保险产品营销上的失败。 客户进行保险谈判的成本很高，客户也不能很好地购买到适当的信用卡保险产品。金融机构 ...
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