中小企业的发展需要资金但又融资非常困难，以国有垄断为主体的银行很难为这些企业提供所需资金，因此民间借贷的盛行也就在所难免，甚至一些大型企业也往往会因资金周转 骗，也就是行骗方与被骗方。集资诈骗来源于传统的诈骗，其犯罪构成的基础也同样来自于传统诈骗的犯罪构成，只是诈骗方式不同而已。因此任何一个集资诈骗都 ...
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中小企业的发展需要资金但又融资非常困难，以国有垄断为主体的银行很难为这些企业提供所需资金，因此民间借贷的盛行也就在所难免，甚至一些大型企业也往往会因资金周转 骗，也就是行骗方与被骗方。集资诈骗来源于传统的诈骗，其犯罪构成的基础也同样来自于传统诈骗的犯罪构成，只是诈骗方式不同而已。因此任何一个集资诈骗都 ...
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某和鸿申电器公司委托合同纠纷一案。蔡某诉周卫东、陈艳红夫妇10万元民间借贷纠纷案审理过程中双方发生口角和肢体冲突。2009年开始，两被告人向司法局、律师协会等 调查组对蔡某立案调查，9月省律协作出蔡某不构成私自收费，其他诈骗等投诉不在律协审查范围内的认定，决定对蔡某不予处分。为证明上述事实，原审自诉人 ...
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刑民交织、情况复杂，关于罪与非罪的认定争议较大。如何区分以借为名的诈骗犯罪和普通民间借贷纠纷已经成为司法实践中的热点和难点。 一、区分以借为名的 有犯罪的故意和过失，只是片面根据行为人客观上造成的损害后果而客观归罪。在认定行为人的借款行为是否构成诈骗犯罪时，必须立足于其具体客观行为，综合案件相关事实， ...
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都纳入非法吸收公众存款罪打击的范围，根本不考虑是合法的民间借贷还是非法集资，这样的界定是不合理的。{12} 2、以规制诈骗行为的罪名规制集资行为。在 具有非法占有目的。例如，浙江吴英非法集资案件中，一审法院认定吴英有3.8亿元集资款无法归还，构成非法集资罪。{13}从性质上看，非法集资是违背金融管制 ...
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都纳入非法吸收公众存款罪打击的范围，根本不考虑是合法的民间借贷还是非法集资，这样的界定是不合理的。{12} 2、以规制诈骗行为的罪名规制集资行为。在 具有非法占有目的。例如，浙江吴英非法集资案件中，一审法院认定吴英有3.8亿元集资款无法归还，构成非法集资罪。{13}从性质上看，非法集资是违背金融管制 ...
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国（边）境，也不构成该罪。 第二，刑法暗示性地将相关部门法作为其规范的前提。这种情形中，刑法没有明确将相关部门法作为认定犯罪的前提，但条文中隐含了 的关键，在于是否向社会公众即社会不特定对象吸收资金。[40]但是，在一般的民间借贷合法的前提下，仅仅依靠公众性这一点就在民事合法行为与犯罪行为之间划出一道 ...
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问题的批复》规定，公民与非金融企业之间的借贷属于民间借贷，只要双方当事人意思表示真实即可认定有效。因此，对超出银行同类贷款利率四倍以上部分，人民法院不予保护。而 经营行为。不是骗。 如何看待“虚构事实隐瞒真相” 诈骗的一个最主要的特征，是虚构事实骗取他人的财产。吴英的所有债主，都是为获得高息而借给她的 ...
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与取得资金使用权并支付约定利息为目的而采用民间借贷、民间票据融资、民间有价证券融资和社会集资等形式暂时改变资金使用权的金融行为。 私募融资是指不采用公开 以非法占有为目的，利用签订、履行借款合同诈骗银行或者其他金融机构贷款，符合合同诈骗罪构成要件的，就将引发合同诈骗罪的刑事法律风险。企业将被判处罚金， ...
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明确，导致司法实践处理此类纠纷意见不一致、不统一。本人认为，对隐名股东资格的认定不能一概而论，既不能简单的否定，也不能完全肯定，应针对不同的案情， 结合公司的具体情况判断。如果构成实质的隐名股东的存在，就应该给予员工股东权利。 第四、该行为如果不构成实质隐名股东的存在，构成民间借贷。按照债权债务处理。 ...
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