金融机构经济案件处罚 -全站搜索

公安机关办理刑事案件程序规定（修正）

、犯罪嫌疑人的经济状况、案件的性质、情节、社会危害性以及可能判处刑罚的轻重等情况，综合考虑确定。保证金应当以人民币或者可以在中国金融机构兑换的货币的，并告知当事人向人民法院起诉。第一百六十一条经过审查，对于不够刑事处罚需要给予行政处理的，依法处理。【章名】第二节立案第一百六十 ...

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必须防范金融刑事立法的过度扩张

是为了防止银行贷款收不回来，从而以刑事处罚来威慑借款人及时将贷款归还，但现实情况却在向相反的方向发展。上海有一个案件，原来是按欠银行贷款的民事案件一抓，剩下的欠款反而没希望追回了。金融机构认为不构成该罪也没有用。其四，我国目前尚处于社会主义初级阶段，以发展经济为第一要务。如果借款人是为了发展公司的 ...

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必须防范金融刑事立法的过度扩张

是为了防止银行贷款收不回来，从而以刑事处罚来威慑借款人及时将贷款归还，但现实情况却在向相反的方向发展。上海有一个案件，原来是按欠银行贷款的民事案件一抓，剩下的欠款反而没希望追回了。金融机构认为不构成该罪也没有用。其四，我国目前尚处于社会主义初级阶段，以发展经济为第一要务。如果借款人是为了发展公司的 ...

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论金融诈骗罪适用中的三个问题

诈骗罪定罪数额标准的,应当以普通诈骗罪定罪处罚。连续诈骗行为触犯不同的诈骗犯罪时,原则上应实行数罪并罚。对于金融机构工作人员与他人内外勾结、通过诈骗方法金融诈骗行为之定性本文所说的内外勾结的金融诈骗案件是指银行、保险公司等金融机构的工作人员,与其他非本单位人员互相配合,以欺诈手段共同实施贷款诈骗、 ...

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论金融诈骗罪适用中的三个问题

诈骗罪定罪数额标准的,应当以普通诈骗罪定罪处罚。连续诈骗行为触犯不同的诈骗犯罪时,原则上应实行数罪并罚。对于金融机构工作人员与他人内外勾结、通过诈骗方法金融诈骗行为之定性本文所说的内外勾结的金融诈骗案件是指银行、保险公司等金融机构的工作人员,与其他非本单位人员互相配合,以欺诈手段共同实施贷款诈骗、 ...

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酌量减轻处罚研究

不仅存在如绑架罪以及存在8种加重事由的抢劫罪，起点刑为10年有期徒刑，盗窃金融机构数额达到特别巨大的，起点刑为无期徒刑等法定刑过严且缺乏弹性的规定前文已述的刑诉法对核准程序缺乏规定以及司法解释对于最高法院对报请核准的酌量减轻处罚案件认为原判量刑仍然过重的是否可以直接改判的规定存在歧义的问题外，其实最 ...

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浅析日本的金融消费者保护制度改革

方面，立法者主要关注的是如何加强对金融机构外部监管机制和内部治理结构改革以维护金融秩序和促进经济发展，而作为金融产业最终用户的消费者权益尚未得到应有监管规范为主，即从监管执行的角度出发规范金融机构及其业务行为，同时对于金融机构的违法行为处以相应的行政处罚或刑事制裁，至于金融消费者的民事权利、义务以及 ...

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公安机关办理刑事案件程序规定（修正）

、犯罪嫌疑人的经济状况、案件的性质、情节、社会危害性以及可能判处刑罚的轻重等情况，综合考虑确定。保证金应当以人民币或者可以在中国金融机构兑换的货币交付执行。对人民检察院作出的不起诉决定，以及人民法院作出的无罪或者免除刑事处罚的判决，如果犯罪嫌疑人或者被告人在押，公安机关在收到相应的法律文书后应当 ...

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最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）

读数:32 最高人民检察院、公安部关于印发《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》的通知各省、自治区、直辖市人民检察院，公安厅、）以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成直接经济损失数额在二十万元以上的；（三）虽未达到上述数额标准 ...

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当前金融犯罪浅析

实施，从表面上看，根本看不到问题，往往存在着若干年后案件才被发现，给国家造成重大的经济损失。此外，有些银行主要领导亲自出面为骗贷单位积极谋划， )加强对金融系统内、外部监管。过去我国对金融机构监管比较粗放，特别是操作层面的监管不够，虽然具体的监管规章，处罚措施不少并且不缺乏严厉性，但制度严苛并不能表明 ...

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