无关诈骗罪照样成立的情况7。这一点在我国立法上已经有了明显的反映，非法吸收公众存款罪与集资诈骗罪的本质区别就在于此，前面我们已经谈到同样都是非法集资行为 权利，集资人也有或者自信有足够的诚信和能力保证存款的支付；而集资诈骗行为则意图或已经彻底割断了这种联系。在这里，使财物完全脱离权利人的有效控制也就是 ...
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个方面入手，具体分析行为人是否具有非法占有的目的，以区分非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪，做到准确定性。 目前司法实践中，集资诈骗案件出现了一些新情况，例如 又不做进一步的管理，听之任之，最终致使投资款亏损，对于此种经营行为，是否以集资诈骗罪论处，各地法院处理差异较大。对于这种情况，笔者认为，它属于一种 ...
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外，对大部分集资款未予返还。2005年市人民检察院以姜某等九人涉嫌集资诈骗罪向市中级人民法院提起公诉。 律师辩护意见： 本案除姜某外，其余被告人均 以行为人使用诈骗方法为构成犯罪的要件之一。 犯集资诈骗罪，数额特别巨大并且给国家和人民造成特别最大损失的的，判处无期徒刑或者死刑； 犯非法吸收公众存款罪， ...
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2008年以来，全国公安机关共破获非法集资（含非法吸收公众存款和集资诈骗）案件5000余起，抓获犯罪嫌疑人5400余人，案件中受害人以自己的血汗钱、养老钱 大造林案件作出终审裁定，维持了包头市中级人民法院的一审判决结果：主犯陈相贵以非法经营罪判处有期徒刑11年，并处没收个人财产2亿元；主犯刘艳英以非法 ...
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是由于股市低迷，指控于湖使用诈骗方法非法集资证据不足。于湖主观上不具有非法占有投资者资金的目的，其行为仅构成非法吸收公众存款罪。专家告诉记者，根据《 集资，数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。专家指出，集资诈骗罪与非法吸收公众存款罪，二者的主要区别在于 ...
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目的还是具有非法占用目的，均有可能出现无法返还的结果，例如无法返还是集资诈骗罪与非法吸收公众存款罪中均会出现的客观结果，仅以此尚不能区分两罪，我们不能根据 仅是为了解决生产经营一时急需，或拖欠未还但有还款能力、也未躲藏的；在集资诈骗案件中，行为人在筹集资金时使用了一定的欺诈手段，或拖延偿还期限，但后又 ...
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超越经营范围从事传销活动；以“拉人头”为主要特征的“老鼠会”式变相传销活动。传销和变相传销的主要形式有：企业在商品销售活动中招募人员，并通过招募人员 和变相传销所涉及的经济犯罪和刑事犯罪行为，加大对利用传销形式涉嫌集资诈骗、合同诈骗、非法吸收公众存款、非法经营以及扰乱社会治安秩序等违法犯罪活动的查处 ...
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非法传销、违规培训等违法经营活动依法查处。公安机关负责依法严厉打击利用非法传销和变相传销形式进行非法经营、集资诈骗、违法吸收公众存款等违法犯罪活动，加大对非法传销 工作。乡（镇）、街道办等基层组织要积极主动配合有关部门加强对流动人口和出租屋的监管，并积极做好群众的宣传教育工作。六、主要措施（一）集中 ...
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重要依据，不能将其绝对化。刑法中有些犯罪的后果可能一样的，如集资诈骗罪与非法吸收公众存款罪、欺诈发行股票、债券罪、贪污罪、挪用公款罪等，都会造成巨额财产 不履行合同后对财物的偿还情况，也是判断是否利用合同诈骗的一个重要依据。 （四）非法占有的时间 关于非法占有的时间问题，涉及到两个问题：一是非法占有的 ...
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的过程中难以把握的一点。向社会不特定对象吸收资金, 是非法吸收公众存款与合法民间借贷、集资诈骗和诈骗的区分标准, 对这一点把握不准, 往往会导致案件 在银行体外的循环, 影响了银行信贷的扩张能力, 使大量资金游离于国家金融渠道和政策监管之外, 间接地削弱了宏观调控的效果; 同时将大量的地上金融的资源也 ...
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