机构根据对其洗钱行为的上游犯罪的管辖权来确定对洗钱案件的管辖。并要求银行及其他金融机构、零售商将一万美元以上现金交易往来情况进行报告，要求当事人填写 金融诈骗、政府性诈骗、公务员贪污、洗钱犯罪和其他经济犯罪的调查。金融诈骗调查主要针对联邦政府担保和管理的金融机构或与其相关的诈骗、贪污行为。政府性诈骗 ...
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依法制止和处理；无不正当竞争，无重大违规经营，无重大金融犯罪案件。金融机构的客户信用观念强，遵守金融、经济活动的各项法律、法规和政策，自觉履行合同义务， 管部将根据奖优罚劣、激励先进、鞭策落后的原则实行奖励和处罚制度。1．对辖区金融系统安全度高，创建金融安全工作突出的区县支行，营管部将授予其“创建金融 ...
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直接经济损失数额在五十万元以上的，或者直接经济损失占注册资本百分之三十以上的，应予追诉。 金融机构、从事对外贸易经营活动的公司、企业的工作人员，严重不负责任 价格，受过行政处罚二次以上，又操纵证券、期货交易价格的。 三十三、违法向关系人发放贷款案（刑法第１８６条第１款） 银行或者其他金融机构的工作人员 ...
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，我国证券法的立法宗旨是规范证券发行与交易，保护投资者的合法权益，维护社会经济秩序和社会公共利益，促进社会主义市场经济的发展。从内容来看，证券法侧重于对 消费与生活消费的差异。在现代生活消费中，消费者已广泛借助金融机构满足其生活消费需求，金融消费已进入日常生活的方方面面并与生活消费结为一体。另一方面， ...
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规范 近年来，我国证券、期货市场一直存在大量违法违现行为。一些国有企业和金融机构，逃避国家监管，违规进行境外期货交易，给国家造成巨额损失；一些证券 从1993年下半年到1996年9月，金融系统发生的各类经济案件累计为9334件，发生的金融诈骗案件3783件。金融犯罪已成为国内外众多犯罪分子的首选目标。 ...
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经济，失业率上升和消费者信心不足都是经济复苏的主要障碍。[2]可见，与美国金融市场之间的紧密联系以及一些国家或大型金融机构自身因决策失误形成大量不良债务， 是2002-2007年间罚款总额的一半。2008年通过了7项决议对34家企业加以处罚，罚金总额达22. 7亿欧元。而截至9月29日，2009年的两 ...
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所在金融机构以外的其他金融机构的经济损失的，以及不是金融机构工作人员为主利用职务之便而侵吞、诈骗的，才以本罪共犯处罚。但无论以何罪处罚，都 、挪用公款、窃取国家秘密或者其他犯罪的，依照本法有关规定定罪处罚。［司法解释］最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》（1996．12．16法 ...
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仍然是各级法院面临的新课题。为了进一步加强人民法院对新型经济案件的审判工作，正确理解和适用刑法对新型经济犯罪的有关规定，更加准确有力地依法打击各种犯罪 、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、基金管理公司、商业银行、保险公司等金融机构的从业人员以及有关监管部门或者行业协会的工作人员，利用因职务便利获取的 ...
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，结合评价结果，调整信贷结构，防范信贷风险，推动经济、金融良性循环，协调发展。第十条因金融机构原因造成县（市）金融生态环境评价等级下降的，在对金融机构 得5分；受到监管部门处罚的，每起扣1分；依次类推，扣完为止。 金融运行安全环境（30分） 处置非法集资工作情况 8 当年新发生非法集资案件的，每发生 ...
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，结合评价结果，调整信贷结构，防范信贷风险，推动经济、金融良性循环，协调发展。第十条因金融机构原因造成县（市）金融生态环境评价等级下降的，在对金融机构 得5分；受到监管部门处罚的，每起扣1分；依次类推，扣完为止。 金融运行安全环境（30分） 处置非法集资工作情况 8 当年新发生非法集资案件的，每发生 ...
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