合同诈骗犯罪。其辩护人认为焦海军行为属于民间借贷纠纷，其行为不具有合同诈骗犯罪的构成要件，不属于合同诈骗犯罪。经审理查明：2008年11月份左右，焦海军 的情况。以上证据经法庭质证核实，确实充分，足以认定。本院认为，被告人焦海军以非法占有为目的，在签订履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大， ...
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原告或被告一方与第三人串通，虚构并不存在的法律纠纷，进而提起诉讼，损害他方当事人的合法权益。如通过虚构民间借贷纠纷转移离婚财产、转移企业财产规避破产风险 实施，消除认定上的混乱。罪刑法定原则是我国刑法的基本原则之一，由于我国刑法对利用诉讼诈骗行为构成的犯罪并没有明确规定，使得对利用诉讼诈骗的犯罪行为 ...
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原告或被告一方与第三人串通，虚构并不存在的法律纠纷，进而提起诉讼，损害他方当事人的合法权益。如通过虚构民间借贷纠纷转移离婚财产、转移企业财产规避破产风险 实施，消除认定上的混乱。罪刑法定原则是我国刑法的基本原则之一，由于我国刑法对利用诉讼诈骗行为构成的犯罪并没有明确规定，使得对利用诉讼诈骗的犯罪行为 ...
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招玲之间均属正常借款，不是诈骗。其辩护人提出了曹金华借款后无力偿还，主观上没有非法占有故意，属民间借贷行为，不构成诈骗罪。 经审理查明： 一、被告人 明知没有能力归还而大量骗取他人财物，并肆意挥霍骗取的财物，足以认定被告人曹金华在主观上具有非法占有他人财物的故意，客观上实施了虚构事实、隐瞒真相骗取他人 ...
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协议并取得190万元转让款后不是逃匿而是继续为该纠纷申诉、诉讼。3、丁江海没有实施合同诈骗的行为。首先黄小江在股权转让协议签订前非常清楚涧阳煤矿的经济纠纷和 呢钱不能付。 6、书证：法律文书（原曾凡升与薛和好、涧阳煤矿民间借贷纠纷一案一审、二审、再审等判决书、裁定书、执行笔录、拍卖成交确认书、送达回执 ...
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的判断标准——三点一线法，笔者试用所谓的“四点一线法”作为集资诈骗罪中非法占有目的的认定依据。所谓的四点，即上文提到的资金需求、资金用途、投资回报比率和 必须以非法占有目的为犯罪构成要件。实际上客观行为的缺陷比较容易发现和证明，而主观恶性的证明则更加困难一些，在这个意义上来说集资诈骗的犯罪圈要更加紧缩 ...
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，而且案发前被害人私自扣押被告人价值9万余元汽车一部，双方的行为属于经济纠纷性质。被告人虽在借款时有欺诈行为，但尚不构成诈骗犯罪。 第二种观点认为应构成诈骗罪 。正当的民间借贷关系中，借款人不具有非法占有的目的，即使不能按期归还，往往是因为遇到了不以其意志为转移的客观困难所导致；而以借贷为名诈骗钱款的 ...
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刑事责任，提请本院依法判处。被告人曾昭发对公诉机关指控的第一起犯罪事实无异议，辩称第二起属合法民间借贷、第三起未虚构事实。辩护人认为：1、被告人曾 确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人及其辩护人认为公诉机关指控的第二、三起事实不构成诈骗犯罪的理由不成立，本院不予支持。被告人曾昭发对第一起犯罪事实 ...
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有相当多的法律界人士认为，孙向员工和周边村民吸收存款这种“特定对象”的行为只是“民间借贷”：借来的钱也并没有贷出去牟利，都用在了企业经营上。而且在相关的 过程就没法进行下去。民转刑。吴志剑、胡志标案是涉及到“合同诈骗”、“票据诈骗”的案件，均由民事经济纠纷而起。“因为办这种案子按标的提取费用，所以一方 ...
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疑难的案件，可参考有关部门的认定意见，根据案件事实和法律规定作出性质认定。主要考虑是:非法集资行为涉嫌非法吸收公众存款、集资诈骗等犯罪，应当由公安机关、 ”的认定问题作了规定。根据2010年《解释》的规定，非法集资的“社会性”特征是指“向社会公众即社会不特定对象吸收资金”，这是非法集资有别于民间借贷的 ...
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