信公司或其他名义分别骗取昆明国际信托投资公司、中国银行昆明滇池路支行等四家金融机构的贷款共计3100 万元。据此，公诉机关认为：被告人王德麟以非法占有为 .75万元的储蓄存单，因此法庭应当从轻处罚。 一审法院经审理确认：1996年，被告人王德麟在通过中国农业银行昆明经济技术开发区支行进行帐外贷款的过程 ...
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产权界定后，可以通过当事人之间的自由契约达成资源配置的最佳效率，政府不干预经济。这种自由市场理论强调契约的重要性，运用于证券市场中，就产生了内幕交易 ，从此，人民法院能够受理经中国证监会及其派出机构作出生效处罚决定的、证券市场因虚假陈述行为引发的民事侵权赔偿案件。 中南财经政法大学齐文远 上海交通大学 ...
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规范 近年来，我国证券、期货市场一直存在大量违法违现行为。一些国有企业和金融机构，逃避国家监管，违规进行境外期货交易，给国家造成巨额损失；一些证券 从1993年下半年到1996年9月，金融系统发生的各类经济案件累计为9334件，发生的金融诈骗案件3783件。金融犯罪已成为国内外众多犯罪分子的首选目标。 ...
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的基金会，人民银行分支行要及时予以查处，其它金融机构不得为其提供现金和结算服务，不得为其开立帐户。否则，对双方予以处罚。（三）明确管理职责，逐步化解 搞同业拆借，特别是不规则的系统内拆借更为突出，诱发了不少诈骗和经济案件。为了加强金融机构信贷资产管理，进一步规范其经营行为，人民银行各分支行要加强对金融 ...
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要认真履行监管职责，切实加强对金融机构的监管，对检查中发现的严重违规、违纪、违法行为，不仅要处罚金融机构，而且要处罚经办人员和负有领导责任的负责人，维护 、物防、制度防等措施，有效防止各类金融案件和重大责任事故的发生。（四）增加有效信贷投入，支持经济发展。各金融机构要切实改善信贷服务，合理确定贷款管理 ...
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棘手的问题之一，主要原因并不在于具体案件的定罪与量刑有多大难度，而是即便事实清楚、证据充分，依据相关法律条文执法处罚和司法审判进而形成了法律正确 2003 年）虽然理念上强调农村合作银行是由辖内农民、农村工商户、企业法人和其他经济组织入股组成的股份合作制社区性地方金融机构。主要任务是为农民、农业和农村 ...
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表现尤为突出。1998年以来，各级检察机关每年都在这个领域查办一批贪污贿赂等犯罪案件。反映出来的情况是，一些证券从业人员透支挪用巨额公款为个人进行股票交易， 金融诈骗犯罪紧密相连，严重损害了国家金融机构的信誉，使这类犯罪的危害性超出了经济意义。比如，银行从业人员贪污贿赂犯罪使正常渠道很难获得银行贷款。 ...
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进行完善。 司法规范 2011年4月25日，最高人民法院公布《关于审理垄断民事纠纷案件适用法律若干问题的规定（征求意见稿）》，对涉及管辖、当事人、诉讼 更加严厉的经济处罚措施，对于给金融市场竞争秩序造成严重破坏的金融垄断，甚至可以对行为人施加有期徒刑。2010年，美国就对美国银行等大型金融机构在发行 ...
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侦查活动是否合法，实行监督、对于人民法院的审判活动是否合法，实行监督和对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法，实行监督通过 的客观方面，做到及时应对。具体做法主要有： 1.合理运用刑法解释扩展现有罪名的含义，增强包容性。以盗窃金融机构为例，根据现实情况，司法解释将盗窃 ...
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，有助于与其他相关制度政策形成合力，有效促进向以推动内需增长为主的内生性经济发展方式的转变。 中国自2001年12月11日正式加入世界贸易组织以来， 办公室。 第四方面，主动执法。金融竞争委员会办公室可主动对金融机构实施金融竞争性监管。如发现有关金融业竞争的案件正由其他金融监管部门办理，可主动与该金融 ...
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