号杨志国合同诈骗案，有61名被害人；(2009)二中刑初字第521号唐敏合同诈骗、诈骗案，有220名被害人；(2011)二中刑初字第743号黄明章诈骗案，有 东升：去年全国法院受理民间借贷纠纷案60余万件，载《法制日报》2012年3月9日第4版。 {10}陈晨：我国政府行政管理中存在的问题及对策分析， ...
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徐雷的钱，等卖了地后能还上。属于民事纠纷，不构成诈骗。经查，公诉机关指控被告人刘海臣诈骗的案件来源是季垚揭发检举，并不属被害人徐雷报案。从徐 ，其确有承包田可以卖出偿还。由此看，应当是属于民间借贷纠纷，不应认定诈骗犯罪。公诉机关指控被告人刘海臣构成诈骗犯罪缺少事实根据和理由，本院不予支持。 本院认为， ...
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向李家凤等29户非法吸收资金人民币351.9万元。⒁法院认定这些经介绍参与集资的人属于社会不特定对象，构成非法吸收公众存款罪。陈莉和褚立华等人都是 ，而亲友和单位是小范围，它们都是社会的子集。只要集资对象超出了亲友和单位的范围，行为的性质就可能发生异化。民间借贷主要发生在熟人之间，如果将一部分民间借贷 ...
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，而且案发前被害人私自扣押被告人价值9万余元汽车一部，双方的行为属于经济纠纷性质。被告人虽在借款时有欺诈行为，但尚不构成诈骗犯罪。 第二种观点认为应构成诈骗罪 。正当的民间借贷关系中，借款人不具有非法占有的目的，即使不能按期归还，往往是因为遇到了不以其意志为转移的客观困难所导致；而以借贷为名诈骗钱款的 ...
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建筑合同、运输合同、技术合同、保管合同以及担保合同等等。那些涉及人身身份关系的合同和非市场范畴的合同,如民间借贷合同、赠与合同等等,不属于合同诈骗罪所指 其他民事合同,如刑法对利用该合同实施诈骗犯罪规定有具体罪名的,则以该罪名定罪处罚；刑法没有作具体规定的,才构成合同诈骗罪。 2.劳动合同。1994年 ...
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存款现象都一概定性为非法吸收公众存款？其回答是否定的，实践中既要认真区分非法集资与民间借贷及地下钱庄的政策法律界限，同时也从目前金融机构放贷现状及相对 六），先后增加了恐怖活动犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融秩序犯罪与金融诈骗犯罪等几类上游犯罪构成，使得打击范围有所扩展，但其范围还是要在刑法修正案新增的几 ...
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以买卖的形式出现，而最多地是以民间借贷的形式诉诸法院。如赌债，此类案件中，一般均有相关债权凭证，但庭审过程中，往往债权人言语闪烁，有时甚至 财产偿还。较为常见。还有一种方法是通过审判监督程序，确认案件审理过程中对事实认定有错误，予以纠正。 [7] 此类情形，近年来屡见报端。《法国民法典》第1131条 ...
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二种观点。首先行为不构成有价证券诈骗罪，根据刑法第一百九十七条的规定，有价证券诈骗罪是指使用伪造、变造的国库券或者国家发行的其他有价证券，进行诈骗活动、数额较大 应认定商家与消费者属于恶意串通，故要收缴代币券交易所得的货款。笔者认为，应认定购买代币券的行为无效，商家应返还货款。首先，商家发行代币券本身 ...
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只送去2000元钱，苏世茂就让张普照把他的8克多的黄金戒指拿出来，让我联系抵押3000元，我联系一个民间借贷店抵押了3000元。苏世茂是通过司楠找 述及当庭供述均证实其在租车时明知是用于抵押借款赌博，其主观上具有诈骗的故意，故辩护人的该辩护观点，本院不予采纳。被告人刘强在共同犯罪中起主要作用，系主犯， ...
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了当地的金融安全，而且还严重扰乱了本市房地产行业的正常经营并对本市民间借贷市场形成重大影响。另外，涉黑性质组织还强行向一些公司、企业、个体户等收取保护费， 组织、领导、参加黑社会组织。也正因为此，很多涉黑人员及其辩护人都否认其行为构成组织、领导、参加黑社会性质组织罪。据统计，在以上11个案件被判涉黑的 ...
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