将借用的国际商业贷款转换为人民币的，由外汇局责令改正，给予警告，通报批评，并处违法金额３０％以上５倍以下的人民币罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。第三 家外汇管理局审批；（二）经批准经营自营或者代客外汇买卖业务的中资金融机构，可以为自身债务或者接受其他境内机构的委托进行国际商业贷款的保值业务；（三） ...
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搞帐外经营。要加强对金融机构高级管理人员的任职资格审查，对任职期间有严重违法违纪者要记录在案，并不得允许易地为官。各金融机构要建立行之有效的内控制度和 ，强化和完善统一法人制，分支机构要在授权范围内经营。各银行要严格按规定办理外汇买卖，加强对结售汇有效单证的审查，严禁无证擅自售汇，注意防止利用异地购汇 ...
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配合，提交有关文件和资料。第二十条 为防范外债风险，经国家外汇管理局批准经营自营或者代客外汇买卖业务的中资金融机构可以为自身债务或者接受其他境内机构的委托 外币债券所筹资金转换为人民币的，由外汇局责令改正，给予警告，通报批评，并处违法金额30％以上5倍以下的人民币罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 ...
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中，要注意其中的高利贷、非法集资、非法借贷拆借、非法外汇买卖、非法典当、非法发行证券等金融违法行为；发现犯罪线索的，依法及时移送有关侦查机关。对于 防范金融风险的决定》（国发〔2011〕38号）精神，高度重视各类交易场所违法交易活动中蕴藏的金融风险，对于“清理整顿各类交易场所部际联席会议”所提出的工作 ...
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中，要注意其中的高利贷、非法集资、非法借贷拆借、非法外汇买卖、非法典当、非法发行证券等金融违法行为；发现犯罪线索的，依法及时移送有关侦查机关。对于 防范金融风险的决定》（国发〔2011〕38号）精神，高度重视各类交易场所违法交易活动中蕴藏的金融风险，对于“清理整顿各类交易场所部际联席会议”所提出的工作 ...
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和建造固定资产、无形资产和其他资产等资本性支出。（二）对外投资支出。（三）违法经营的罚款和被没收财物。（四）中国人民银行的罚息。（五）各种赞助、 汇价纽约外汇市场美元对该种货币汇价第八十二条公司办理外汇买卖业务发生的外汇买卖差价，计入当期损益。 第八十三条公司收到投资者的外币投资，因汇率变动而产生的 ...
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托管资产规模，风险监控指标符合有关规定，未受监管机构重大处罚；(四)具有外汇结售汇业务资格；(五)中国保监会和国家外汇局规定的其他条件。第十三条 不得有下列行为：(一)以境外投资的保险资产为他人提供担保；(二)从事投机性外汇买卖；(三)洗钱；(四)与其他当事人合谋获取非法利益；(五)中国和境外有关法律 ...
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期货、互换和期权交易以及其它具有衍生工具特征的交易。金融机构从事的即期以外的外汇买卖，视同衍生产品交易，应遵守本办法的规定。第三条 本办法所称金融 第二十九条 金融机构未经批准擅自开办衍生产品交易业务，由银监会依据《金融违法行为处罚办法》的规定实施处罚。非金融机构违反本规定，向客户提供衍生产品交易业务 ...
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“其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为”就是指非法从事传销、互联网报务、人体器官移植、外汇买卖、办理结算、票据贴现等活动。另一方面，从我国《非法金融机构和非法金融业务 罪的刑罚，不难发现，高利转贷罪最高刑期是三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；而非法经营罪最高刑期是五年以上十五年 ...
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，不得提前支取或挪作他用。第十三条存入的保证金为非开证币种，原则上应通过外汇买卖转为开证币种。如遇客户特别要求，可同意其以非开证币种存入保证金， ５０万美元以上（含５０万美元）信用证项下的业务纠纷及违规违法案件，必须在５个工作日内报告总行和所在地外汇管理局。第二十五条远期信用证到期申请人不能付款的，开 ...
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