犯罪组织，是犯罪集团。而最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于当前办理集团犯罪案件中具体应用法律的若干问题的解答》也总结了犯罪集团的特征:(1)人数较多( ，与金融机构合作，减少黑社会经济向合法经济组织的渗透和发展。健全经济、金融机制，对合法经济进行有效的监督和制约。 5.2加大对有组织犯罪处罚中 ...
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出现。天津市高级人民法院刑二庭庭长周学智说，从已经结案的金融诈骗案件来看，没有金融机构工作人员的内部“帮忙”，金融诈骗犯罪很难得逞。天津一家银行办事处的两名信贷员， 自身经济利益和部门声誉出发，对发生在本部门的违法违纪案件不深究、不严查，有的是作经济处罚或一般的党纪政纪处理，以纪代法，以罚代刑，大事化 ...
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甚至用行政的办法来兼并，行政兼并。?我曾经做过一个项目。当时有一家很大的金融机构，中银信托投资公司，资不抵债，负债十多个亿，最后由人民银行接管。最高人民法院发出通知：接管期间，凡是涉及到中银信托投资公司的全国的诉讼案件，停止一年。一年满了以后怎么办呢？到底是破产呢？还是用别的方式：购并 ...
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，亏损严重，个别地方中小金融机构支付风险隐患大，金融案件时有发生，金融秩序和社会信用秩序有待进一步规范。这些问题的存在．不仅严重危及经济、社会甚至政治稳定 。对自律行为明显违反国家法律或损害其他当事人利益时，人民银行要按规定予以处罚。（五）建立健全各部门工作责任制度，强化社会信用维护机制坚决打击债务人 ...
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挪用、盗窃、抢劫、诈骗等恶性金融案件。（四）经营效益大幅度提升。金融机构增收节支成效明显，每年实现减亏、增盈计划目标。（五）经济金融协调健康发展。金融服务 ，依法加大对不讲信用、破坏信用行为的惩治力度。对逃废金融机构债务的单位和个人，要依法从重给予行政处罚，构成犯罪的，依法追究其刑事责任；对包庇、纵容 ...
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认为不属于违反治安管理行为的，应当告知报案人、控告人，并说明理由。该类治安处罚案件由违法行为地的县级以上公安机关进行管辖。 二、一般的诈骗罪。这是最 虚假理由、使用虚假的经济合同、使用虚假的证明文件、使用虚假的产权证明作担保、超出抵押物价值重复担保或者以其他方法，诈骗银行或者其他金融机构的贷款、数额较 ...
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处以相当于银行贷款利率的罚款，这样处理虽然在直接经济利益方面于农基会并无好处，但可以使借款方得到应有的处罚，以避免助长其他借款人故意拖延还款的赖帐思想 问题，从各地法院审理案件的情况看，其收缴依据一般都是最高人民法院处理企业之间非法拆借资金的有关司法解释。我们认为，农基会虽然不是金融机构，但其业务主要 ...
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机构的企业之间擅自办理借贷或者变相借贷，由银行业监管部门进行处罚。实践中，无法获得金融机构贷款的各类企业或公司，为解决经营所需资金而采用各种方法，其中一类 以政府主导经济社会发展的传统，行政中心主义的特点更为明显。事实上很难预见，在扩大证券概念及使用范围的努力上，相对谦抑的中国司法部门会在具体案件适用 ...
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资料等手段，从宁夏黄河农村商业银行等多家金融机构骗取贷款1亿多元。2010年5月，审计署将此案件线索移送给公安部查处。2011年8月，宁夏 清退各级管理人员有关股权，追回违规分红及奖金福利等600多万元；对辽宁电力经济开发公司所属54家单位进行了全面清理整顿，收缴辽宁省电力有限公司所属职工持股会不当 ...
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罪为甚。但商品经济以商品的价值形态为其经济内容，价值形态使个体得以通过信用的形式将其财产转移到金融机构，金融机构再通过各种有保密措施的信用凭证来减少 已成社会公害。根据最高人民检察院的统计，1979年全国检察机关立案侦查的贪污贿赂罪案件只有703件，其中大案（数额在万元以上的）只有7件，到1982年竟 ...
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