1）集资后携带集资款潜逃的；（2）未将集资款按约定用途使用，而是擅自挥霍、滥用，致使集资款无法返还的； （3）使用集资款进行违法犯罪活动，致使 制度，建立健全民间融资监测体系。 (二)加快发展新型金融组织。鼓励和支持民间资金参与地方金融机构改革， 依法发起设立或参股村镇银行、贷款公司、农村资金互助社等 ...
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，虽然国外发生了巴林银行破产案（由于该行新加坡交易员兼清算主管里森违反银行制度擅自设立88888清算帐号，不断隐瞒损失，最后导致最后银行破产），但是，这个案例 。 笔者认为，在目前情况下，可以有限度的允许设立金融控股公司，但是必须同时出台措施，鼓励金融专业中介机构的发展，加强立法和风险控制，要有明确的 ...
//www.110.com/ziliao/article-261515.html -了解详情
，虽然国外发生了巴林银行破产案（由于该行新加坡交易员兼清算主管里森违反银行制度擅自设立88888清算帐号，不断隐瞒损失，最后导致最后银行破产），但是，这个案例 。 笔者认为，在目前情况下，可以有限度的允许设立金融控股公司，但是必须同时出台措施，鼓励金融专业中介机构的发展，加强立法和风险控制，要有明确的 ...
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（五）负责中小企业信用担保行业的监督管理；?（六）提供有关信息服务。二、担保机构的设立?第六条甘肃省中小企业信用担保协会接受省经贸委委托，负责中小企业信用担保机构 或申请升级时隐瞒真实情况、弄虚作假的；?（二）超越担保业务范围或者未经批准擅自从事担保活动的；?（三）伪造、涂改、出租、出借、转让、出卖《 ...
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用款人使用金融机构贷款资金前，由借款人与用款人签订具体的还款协议，明确还款计划及还款资金来源。（二）借款人必须按还款合同约定在金融合作机构设立的专用 职能部门应加强对项目建设单位的监管，重点对截留、挤占和挪用项目建设资金、擅自变更投资计划、改变建设内容、提高建设标准造成资金损失浪费等违规、违纪行为进行 ...
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中小企业授信发展。公司业务部门可在内部设立中小企业授信业务团队或岗位，加强中小企业授信的拓展和管理力度。第三十三条 各银行业金融机构应制定中小企业授信政策，建立决策机制 、产权不清的担保，或恶意拒绝补办担保手续的；（五）不经债权银行同意，擅自处置银行债权的抵（质）押物（权），损害银行债权的；（六）隐瞒 ...
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该企业所在国(地区)有关当局出具的开业合法证书(副本)；(三)与该企业有业务往来的金融机构出具的资本信用证明书(正本)，但非营利性外国经济组织可免交资本信用证明书；(四 及其成员有不办理临时住宿登记或居留手续，逾期不办理税务登记或纳税，擅自将免税进口物品转让、出售、处理或以此担保、出租等违法行为的，由 ...
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控股股东和实际控制人持续经营2个以上完整的会计年度；控股股东或者实际控制人为金融机构，在最近2年成立或者重组的，应当自成立或者重组完成之日起持续 人员和其他直接责任人员给予警告，并处1万元以上5万元以下罚款： （一） 未经许可擅自开展介绍业务； （二） 对客户未充分揭示期货交易风险，进行虚假宣传，误导 ...
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》；(五)负责中小企业信用担保行业的监督管理；(六)提供有关信息服务。 二、担保机构的设立第六条 甘肃省中小企业信用担保协会接受省经贸委委托，负责中小企业信用担保 ，无违法违规行为。三分之二人员有3年以上商贸业务或2年以上金融保险业务的工作经历。(四)具有健全的管理制度和风险管理制度。(五)政府业务 ...
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《企业财务通则》，制定本制度。 第二条 本制度适用于在中华人民共和国境内设立的，经依法登记注册，持有经营业务许可证，具有法人地位的银行、保险企业和 、各项借入资金、金融机构往来资金、各种应付(包括融资租入固定资产应付款)和预收款项以及其他负债。 第十四条 企业以负债形式筹集资金，不得擅自提高或变相提高 ...
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