在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款。(二)自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换。(三)交易一方为各级党的机关、国家 ，应当进行分析、识别，有合理理由认为该交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的，应当同时报告中国人民银行当地分支机构，并配合中国人民银行的反 ...
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外汇资金，按照国家有关管理规定办理。第二十五条企业可按外汇调剂的有关规定，在区内外的外汇调剂中心从事外汇买卖。第六章税收优惠第二十六条从境外运入保税区的 ，其他人员不得在保税区内留宿。第八章附则第三十三条严禁利用保税区进行走私等违法活动，违者由有关部门按有关法律、法规查处。第三十四条香港、澳门、台湾的 ...
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，不能发放长期贷款，不能直接吸纳居民储蓄存款，也没有关于商业银行能否开展外汇买卖业务的规定。可见，台湾地区的商业银行可以经营的业务范围比起大陆的商业银行 的利益，恢复商业银行的正常经营能力；而银行停业的目的首先是对商业银行的违法行为进行惩罚，然后才是防止商业银行破产和信用危机。 其次，造成停业和接管的 ...
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，不能发放长期贷款，不能直接吸纳居民储蓄存款，也没有关于商业银行能否开展外汇买卖业务的规定。可见，台湾地区的商业银行可以经营的业务范围比起大陆的商业 的利益，恢复商业银行的正常经营能力；而“银行停业”的目的首先是对商业银行的违法行为进行惩罚，然后才是防止商业银行破产和信用危机。 其次，造成停业和接管的 ...
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版可以进行简单的账务查询和缴费。如果客户希望获得“金融@家”网上购物、证券投资、外汇买卖等更加丰富的服务，则必须办理网上银行的注册。注册前客户应拥有工行的 开展网上银行业务监督和检查过程中，发现有下列情形之一的，将根据《金融违法行为处罚办法》、《金融机构高级管理人员任职资格管理办法》和有关法规进行处理 ...
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，不得提前支取或挪作他用。 第十三条存入的保证金为非开证币种，原则上应通过外汇买卖转为开证币种。如遇客户特别要求，可同意其以非开证币种存入保证金， 万美元以上（含50万美元）信用证项下的业务纠纷及违规违法案件，必须在5个工作日内报告总行和所在地外汇管理局。 第二十五条远期信用证到期申请人不能付款的，开 ...
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存款、发放贷款、办理结算、票据贴现、资金拆借、信托投资、金融租赁、融资担保、外汇买卖等金融业务活动的机构。非法金融机构的筹备组织，视为非法金融机构。第四条 结算或者提供贷款的，由中国人民银行责令改正，没收违法所得，并处违法所得1倍以上5倍以下的罚款；没有违法所得的，处10万元以上50万元以下的罚款；对 ...
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，按国家外汇管理的有关规定办理。第二十四条保税区内外汇指定银行经批准可按国家有关规定在外汇市场从事外汇买卖交易。第二十五条保税区内企业经批准可按国家有关规定 五条国家禁止进出境的物品不得入出保税区。第三十六条严禁利用保税区进行走私等违法活动，违者由有关部门依法查处。第八章附则第三十七条保税区其他方面的 ...
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指存款、贷款、结算、保险、信托、金融租赁、票据贴现、副资担保、外汇买卖、金融期货、有价证券代理发行和交易，以及经中国人民银行认定的其他金融 超业务范围经营；(五)法定代表人或主要负责人的变更手续是否完备；(六)是否违章、违法经营；(七)业务经营状况是否良好；(八)营业场所和安全设施是否符合要求；(九) ...
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，按国家外汇管理的有关规定办理。第二十四条保税区内外汇指定银行经批准可按国家有关规定在外汇市场从事外汇买卖交易。第二十五条保税区内企业经批准可按国家有关规定 五条国家禁止进出境的物品不得入出保税区。第三十六条严禁利用保税区进行走私等违法活动，违者由有关部门依法查处。第八章附则第三十七条保税区其他方面的 ...
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