条便捷的诉讼途径，司法部门可考虑对诸如内幕交易、市场操纵等具备垄断特征的案件做出特殊规定，要求被诉垄断行为人承担举证倒置的法定责任。 第五，应科学 严格执行更加严厉的经济处罚措施，对于给金融市场竞争秩序造成严重破坏的金融垄断，甚至可以对行为人施加有期徒刑。美国2010年就对美国银行等机构在发行市值共2 ...
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着这方面的工作的，他们处理包括离婚、小偷小摸、伤害、家庭纠纷、未成年人犯罪等各种案件。调解制度几乎不需要时间去搜集证据，因为人们在日常的生活中相互了解得十分 为373.9亿美元，占中国内地金融资产和金融机构外汇资产的比例分别为2.58%和16.4%。（注：参见张军：《中国经济改革的回顾与分析》，山西 ...
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其目的是保护金融机构的信誉，严惩此类犯罪。而对贷款诈骗罪的规定则有一定的限制，主要针对使用刑法193条所规定的“证明文件”，如“存款证明”，“经济合同”、 金融票证类诈骗，应以相应的金融诈骗罪名定罪处罚。应当说，行为人实施金融诈骗的行为之所以能得逞，与金融机构内部工作人员的渎职有很大的关系，有时候 ...
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为甚。但商品经济以商品的价值形态为其经济内容，价值形态使个体得以通过信用的形式将其财产转移到金融机构，金融机构再通过各种有保密措施的信用凭证来 已成社会“公害”。“根据最高人民检察院的统计，1979年全国检察机关立案侦查的贪污贿赂罪案件只有703件，其中大案（数额在万元以上的）只有7件，到1982年竟 ...
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个人利益与从业人员效益挂钩，多付出必将多回报，激励他们按规章制度办事。另一方面加大处罚力度，对发现的违纪、违规、违法问题，要进行曝光，做到不姑息迁就，及时处理 ，做到以防为主，以教为本，依法治行，依德正人。各金融机构在自身加强防范案件的同时，积极与司法部门联系，建立联系制度、职务犯罪线索移送制度，金融 ...
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执行期满不足3年的；2、因内控制度不健全或执行监督不力，造成重大经济损失、或导致发生重大案件的直接责任人或负直接领导责任者，受到警告或警告以上处罚， 非法经营活动或超范围开办证券业务等受到警告或警告以上处罚，执行期满不足5年的；4、对因严重违法、违规导致金融机构被接管、关闭或破产清算负有个人责任或直接 ...
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,要依照有关规定予以取缔和处罚。5.省审计厅要通报对金融机构的审计情况,特别是在审计中发现的重大问题,要及时告知各金融监管部门。6.省物价局要 ,分析商品物价变动走势及对我省经济金融的影响,规范金融机构相关服务的收费行为。7.全省各级人民法院在案件审理中要依法保护金融机构的合法权益,防止债务人通过各种 ...
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执行。第一条 为严格执行各项金融规章制度，加强金融机构内部管理，防止差错和经济案件的发生，保证各项金融工作的正常进行，确保金融资产安全，制定本规定。 第二 的，都必须对其做出严肃处理。对违反规章制度行为的处理包括：批评教育、经济处罚、通报批评、调离工作岗位、行政处分，触犯刑律的移交司法机关追究刑事责任 ...
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的内容包括：报告期内金融机构资产负债表、资产质量表、本期业务发展情况、重要变更事项、违规经营及重大经济案件发生情况以及金融形势和金融秩序状况；监管部门的 重大损失的； (六)没有按规定进行现场监管，没有对机构及其责任人的违法违规行为进行处罚，对金融机构的风险未能及时报告和按管理权限处置，造成重大损失的 ...
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、外国人、无国籍人和港澳台同胞。第三条国家外汇管理局厦门分局为特区查处外汇管理案件的职能部门。通过货物、行李物品、邮递物品、运输工具进出国境。从而具有走私性质 的；（九）金融机构及其人员违反国家有关规定，为他人进行套汇、逃汇、扰乱金融等违法行为提供便利的。第九条对扰乱金融行为者区别情况作如下处罚：（一 ...
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