，或贯彻执行制度不力、存在风险隐患的国库，要予以批评教育，并限期整改；对发生违法犯罪案件的国库，除依法追究有关当事人责任外，还要追究国库部门领导和国库主任、副 退付外币”戳记，国库办理退库手续后，将退库金额通过银行往来划转经收行，通过“外汇买卖”科目，按缴款人取款或转入缴款人账户时的当天卖出牌价，折成 ...
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犯罪，发放贷款的行为是否等同于放高利贷并且高利贷是否构罪都存在极大争议，除非法外汇买卖外，刑法均保持谦抑态度。因此，“票据贴现”虽然并列其中，但即使定罪 条款，使罪刑法定原则出现了新的风险。法定犯的构成应坚持行政违法与刑事违法双重违法性的基本原则，司法机关办理案件要慎重适用“非法从事资金支付结算业务” ...
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的吸收存款、发放贷款、办理结算、票据贴现、信托投资、金融租赁、融资担保、外汇买卖等金融活动；８、任何行业、部门、企事业单位和个人未经依法批准，以任何 公安、法院、检察院等司法部门要负责对清理整顿工作中涉及的贪污挪用、失职渎职等违法犯罪行为依法进行查处和打击。工商管理部门要依法对非法设立的金融机构和非法 ...
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、账户查询、账户资料更新、挂失、转账、汇款、银证转账、网上支付、代客外汇买卖等，部分银行已经开始试办网上小额质押贷款、住房按揭贷款等授信业务。同时 特点，使得交易的安全与合法更有赖于银行内部控制机制的健全。许多违法交易及侵害网络银行交易系统的违法犯罪活动，都是来自银行内部管理上的疏忽以及内部工作人员的 ...
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创源公司付款以及最终欠付轻工公司巨款的情况另有开证行的特种转帐贷方传票、外汇买卖水单，转帐支票、进帐单，轻工公司出具的11单业务明细表，证人付志 发出催款函所依据的是委托书，委托书授权创源公司所从事的经济活动必须合法，授权进行违法活动的委托当属无效。创源公司利用伪造的信用证项下附随单据，骗取他人财物的 ...
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有机地结合起来，引导信贷资金向金融生态环境好的地区流动。外汇管理部门要监测和打击辖区内非法外汇买卖活动，积极支持招商引资和企业“走出去”战略的实施。银行 合作与交流，指导和监督金融机构提高安全防范技能，预防和打击侵害金融业的各类违法犯罪活动，维护良好的金融秩序。(三)建立政府、银行和企业之间的沟通协调 ...
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要按情节轻重和国家法令、规定严肃处理。”国家在此已明确规定高利贷是违法的，对于这种违法行为，必须按照国家的相关规定进行处理。虽然此条没有明确是否应该追究刑事 非法发放贷款、办理结算、票据贴现、资金拆借、信托投资、金融租赁、融资担保、外汇买卖；（四）中国人民银行认定的其他非法金融业务活动。”该《办法》第 ...
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发放贷款、办理结算、票据贴现、资金拆借、信托投资、金融租赁、融资担保、外汇买卖;(4)中国人民银行认定的其它非法金融业务活动。在行政规章层面，《贷款通则 。过高的利率也可能诱发道德风险，有的借款人为偿还贷款可能不惜铤而走险，从事违法暴利行为。另一方面，如果对高利贷的标准规定得过低，可能会出现两个结果: ...
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、该行为是否构成破坏金融管理秩序的刑事犯罪 第二、该行为是否构成违反金融管理秩序的行政违法行为 第三、该行为是否构成实质的隐名股东存在 第四、该行为是否是民间 非法发放贷款、办理结算、票据贴现、资金拆借、信托投资、金融租赁、融资担保、外汇买卖；（四）中国人民银行认定的其他非法金融业务活动。前款所称非法 ...
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（1）规定：任何从事投资银行业务而同时又接受活期和定期储蓄存款的人都是违法的。投资银行业务系指发行、包销、销售和处理股票、公债、债券、票据或 种：1.商业信用证。2.备用信用证。3.法律诉讼。4.回购协议。5.贷款承诺。6.外汇买卖。 美国使用几种管理方法估测和控制表外业务风险。例如，用法律禁止银行 ...
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