保险诈骗罪等八种金融欺诈犯罪的定罪与处罚作出了全面而细致的规定。新刑法典关于金融欺诈犯罪的规定之全面，既是与美国、英国、德国等经济发达国家有关惩治此类 案件除内外勾结现象比较突出以外，还呈现其他特点。大量的案件表明，金融诈骗犯罪往往与金融机构工作人员的共同犯罪或者贪污、挪用、受贿、玩忽职守、滥用职权等 ...
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控制与防范的制度设计。 关键字：金融 诈骗 金融诈骗犯罪 诚实信用 金融是现代经济的核心，在实行计划经济时期，不存在金融市场，金融机构不过是计划经济体系的一个组成部分 处罚。随着金融诈骗案件的多发，司法实践表明，仅凭一个笼统的、泛泛的诈骗罪，已很难有效的制裁金融诈骗犯罪活动。第八届全国人大于1995年 ...
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不属于金融犯罪，这显然不符合一般立法规则。第二，从犯罪构成的条件来看，金融机构工作人员犯贪污、业务侵占、受贿、挪用犯罪，虽然也在一定程度上扰乱了金融管理 。由于我国目前现有的期货交易相关的办法、通知中仅规定对期货欺诈行为的行政处罚，如在《国债期货交易管理办法》中规定了未经批准擅自开展国债期货经纪业务的 ...
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不属于金融犯罪，这显然不符合一般立法规则。第二，从犯罪构成的条件来看，金融机构工作人员犯贪污、业务侵占、受贿、挪用犯罪，虽然也在一定程度上扰乱了金融管理 。由于我国目前现有的期货交易相关的办法、通知中仅规定对期货欺诈行为的行政处罚，如在《国债期货交易管理办法》中规定了未经批准擅自开展国债期货经纪业务的 ...
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给予二次以上行政处罚的除外。 3、并列规定结果和概括性数额。这类条文并列规定了结果和概括性数额。例如刑法第186条规定，银行或者其他金融机构的工作人员 凭证、会计账簿、财务会计报告，情节严重的。根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》第7 条规定该罪涉嫌下列情形之一的，应予追诉：（ ...
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、城市商业银行、农村商业银行、农村合作银行、信用社、新型农村金融机构、信托公司、金融租赁公司、金融资产管理公司和财务公司等；（二）执业需取得保险业务许可证 企业发生属于当期责任的重大资产损失事项、重大违规违纪案件，或发生造成重大不利社会影响的事件，根据相关部门的处理处罚情况扣1－3分。正常的资产减值 ...
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、城市商业银行、农村商业银行、农村合作银行、信用社、新型农村金融机构、信托公司、金融租赁公司、金融资产管理公司和财务公司等；（二）执业需取得保险业务许可证 企业发生属于当期责任的重大资产损失事项、重大违规违纪案件，或发生造成重大不利社会影响的事件，根据相关部门的处理处罚情况扣1－3分。正常的资产减值 ...
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；（二）以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成直接经济损失数额在二十万元以上的；（三）虽未达到上述数额标准，但多次 行为以虚构事实、隐瞒真相的欺骗方法为主，银行等金融机构的工作人员仅是为之提供帮助的，这时就以骗取贷款罪定性处罚。③ 另一种意见认为，这两个罪名都具有身份 ...
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万元。 山东渤海股份有限公司﹙渤海﹚ 这是一起操作本公司股价并从事违规买卖本公司股票的案件。渤海的主要负责人于1994年在不转移股票所有权的情况下从事对本公司股票的 不满的问题较不严重的公司中[62]。 在美国既大又有竞争的经济中，当金融机构如银行不能积极参与公司治理时，公司的股份更有可能相对分散化。 ...
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给予二次以上行政处罚的除外。 3、并列规定结果和概括性数额。这类条文并列规定了结果和概括性数额。例如刑法第186条规定，银行或者其他金融机构的工作人员 凭证、会计账簿、财务会计报告，情节严重的。根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规 定》第7 条规定该罪涉嫌下列情形之一的，应予追诉： ...
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