号称招募“形象代言人”对客户进行诈骗，又利用受害人想要讨回损失的心理，谎称公司回访、消协、司法人员对受害人骗取钱财；在未经国家许可的前提下， “上海电视购物市场回访部”、“3.15消费者保护协会”、司法部工作人员等身份，谎称为客户追回被骗款项获取对方信任，以交纳保证金、律师费、诉讼费等名目再次骗取钱款 ...
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而不构成票据诈骗；并辩称被告人梁造只是借钱给其，而非直接出资成立公司进行诈骗。其辩护人对公诉机关指控的罪名不持异议，但认为本案只是简单的共同犯罪，作用相当，不 事实。四、2000年1月间，被告人刘光日与被告人邓兴珍预谋以异宝公司的名义诈骗客户的货款，被告人刘光日化名陈志强，被告人邓兴珍化名李健平，后由 ...
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笔业务进行债权收购，在放款人债权逾期的90日内办理完毕。乙方须对逾期客户进行催收及对逾期债权进行追讨，直至借款全部还清为止。 第三条 关于业务的考核 1． 的业务佣金按照本协议的约定比例划转至各方在融金贷签约的第三方支付平台的公司账号（结算周期90天）。 第七条 关于损害赔偿条款的约定 1．乙方须严格 ...
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房地产经纪有限公司在未给房主租金的情况下突然蒸发。与此同时，有几十名坚石公司客户冲进该公司总部所在地中鼎大厦。当天10时30分，经侦队探长石军与探组 房源并转租出手套取大量租金。而在应当向房主付租金时，坚石公司人员突然消失，表明该公司存在进行诈骗卷款出逃的嫌疑。11月9日，海淀公安分局刑警队经侦队正式 ...
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勾结“国债回购”2003年10月，为了与中国华闻控股有限公司(以下简称“华闻控股”)进行股权合作，广东证券对公司内部进行了一次例行业务检查。他们意外地发现：公司 ，是长春桥路营业部一个名为北京东方泰诚谘询有限公司(以下简称“泰诚谘询”)的客户。检查结果显示，泰诚谘询于2003年9月开始，在广东证券北京 ...
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房地产经纪有限公司在未给房主租金的情况下突然蒸发。与此同时，有几十名坚石公司客户冲进该公司总部所在地中鼎大厦。当天10时30分，经侦队探长石军与探组 房源并转租出手套取大量租金。而在应当向房主付租金时，坚石公司人员突然消失，表明该公司存在进行诈骗卷款出逃的嫌疑。11月9日，海淀公安分局刑警队经侦队正式 ...
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房地产经纪有限公司在未给房主租金的情况下突然蒸发。与此同时，有几十名坚石公司客户冲进该公司总部所在地中鼎大厦。当天10时30分，经侦队探长石军与探组 房源并转租出手套取大量租金。而在应当向房主付租金时，坚石公司人员突然消失，表明该公司存在进行诈骗卷款出逃的嫌疑。11月9日，海淀公安分局刑警队经侦队正式 ...
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一年四个月，并处罚金人民币3000元，2008年6月11日刑满释放。因涉嫌诈骗于2011年7月6日被郑州市公安局二七第一分局刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪于2011 的抓获经过及抓获人的证言证实，公安机关系根据河南移动公司的报案对有人利用拨打移动客户进行诈骗的事实进行排查，在掌握了许木土犯罪事实的情况下对其 ...
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大股东、董事、或经理人实现个人利益的工具和外衣；4、公司被人利用进行诈骗或其他非法活动。23 美国示范商业公司法（Model Business Corporation Act）第 前提。其二，股东间平等问题的解决，在很大程度上依赖于司法程序的干预。但即使是现在，法院对公司运营的介入都还相当肤浅。当时的 ...
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