近年来，银行承兑汇票贴现（转贴现）业务的开展，改变了过去农村信用社业务单一的局面，为实现资产多元化、培植新的利润增长点提供了新的思路。为防范风险， 及复印件。 （五）《票据法》和《支付结算办法》虽未明确规定“银行承兑汇票的第一收款人不能以任何方式将票据直接转让给出票人”，但这种背书转让有利用承兑汇票 ...
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的，三人长期合作从事非法票据贴现业务，均构成犯罪。首先，判决书第2页明确，耿某茹联系王某霞等人，伪造合同书等相关材料，非法进行银行承兑汇票贴现活动。第 -01-06笔录第3页倒数第14-15行：我负责联系税务局和工商局，有时用被告一账户转下账，被告一有部分资金在我个人账户上。马某锋笔录第2页倒数第3- ...
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背景下，方可在企业或个人之间自由转让，也可以向银行申请贴现，此外，还可以用于质押作为融资的担保物。 银行承兑汇票具有无金额起点限制、风险低、期限短、 抗辩，但至少能证明通过你交易的票据其来龙去脉。 买卖银行承兑汇票刑事风险方面，《刑法修正案（七）》第五条对非法从事支付结算业务的行为定性为非法经营罪。 ...
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的积极作用，总行决定专门安排资金，对专业银行和商业银行持有的特定行业和企业的经过贴现的银行承兑汇票，扩大办理再贴现业务。现就有关问题通知如下：一、这次 的转贴现，纳入各自上级行下达的贷款限额之内控制考核。非银行金融机构不得办理贴现和转贴现。四、属于上述范围的企业，在调出或销售商品后由于货款未回笼，继续 ...
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发展银行不准承兑在他行开户的企业签发的银行承兑汇票，不准为他行票据进行贴现。（三）正确办理托收承付、委托收款、汇兑等结算业务的核算。１．托收承付。托收承付的 联行来账卡片，第二联代联行来账报告卡，第三联代贷方凭证，第四联加盖转讫章代收账通知交给收款人或作借方凭证附件，其余各项处理手续，均与信汇相同。注 ...
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于汇票到期日将款项划拨给收款单位或贴现银行。付款单位财务部门应经常检查专类保管的银行承兑协议和应付票据备查簿及时将应付票款足额交存银行。 (7)委托银行 银行收款。开户银行按照规定对银行承兑汇票进行审查，审查无误后将第一联进账单加盖转讫章交收款单位作为收款通知，按规定办理汇票收款业务。 如果汇票到期， ...
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各类贷款、贸易融资、贴现、保理、贷款承诺、保证、信用证、票据承兑等表内外授信和融资业务。本指导意见中的银行包括政策性银行、商业银行和农村合作银行。 中小商业银行和担保机构，开展以小企业为服务对象的转贷款、担保贷款业务。政策性银行开展此项业务应遵循市场原则和有效控制风险原则，着重从资金和技术两个方面支持 ...
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。 七、运用利率杠杆，促进企业改善经营管理。各金融机构要认真落实中国人民银行《关于降低金融机构存、贷款利率的通知》银发[1996]156号)的各项规定， 的流动资金需要。同时，要对符合条件的商业票据扩大办理票据承兑和贴现业务，鼓励各家银行开展票据转贴现业务，促进票据的流通转让，进一步搞活资金融通。 九 ...
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人在指定日期无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据。（一）银行承兑汇票、办理银行承兑汇票转贴现、再贴现时的签章，应为本行汇票专用章加其法定代理人或其 栏和承兑协议副本上注明“未用注销”字样；将第三联汇票加盖业务公章退交出票人。第一联汇票代银行承兑汇票表外科目付出凭证，第二联汇票作附件，同时销记表 ...
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提供短期融资的业务。（一）对象和掌握原则１．申请人应向我行提交贴现申请书，承认我行对贴现融资保留追索权。２．我行只办理跟单信用证项下银行承兑票据的贴现 报关单的对外支付。三、境内机构偿还境内中资金融机构外汇贷款利息，凭《外汇（转）贷款登记证》、借贷合同及债权人的付息通知单办理售汇或从客户外汇账户中支付 ...
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