企业登记管理试行办法》等7个条例。1987年广州市人大常委会又通过了《广州市经济技术开发区条例》。上述条例的通过，使开发区的发展纳入了法制化轨道，有章可循 的案件看，比较典型的有： 1.世纪大案广东国投破产案：广东国际信托投资公司（简称广东国投）成立于1980年7月，曾是享有外汇经营权的非银行金融机构 ...
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地保障企业间商品交易安全、防范金融机构贷款风险，在两岸经济交往中具有不可或缺的重要地位。基于现实考虑，内地法院审理的涉台商事案件在今后较长时期内仍需 但尚未取得的利息则全部予以追缴。但司法实践中，如按最高人民法院的司法解释处罚当事人责任较重，民事制裁也难于执行，而且也减弱借款人对生效法律文书的履行能力 ...
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工作人员利用手中的职权，内外勾结进行金融犯罪。 ３、用人制度不严。随着我国改革开放，经济总量迅速扩大，与之相适应的金融机构也像而后春笋一样，新设金融机构 用人不严、注重扩张、相互竞争，一些不合格的所谓开拓业务的能人也混进了金融机构队伍，为增加金融系统犯罪案件埋下了祸根。 ４、管理因素。在特大金融诈骗案 ...
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成员不满的问题较不严重的公司中[62].在美国既大又有竞争的经济中，当金融机构如银行不能积极参与公司治理时，公司的股份更有可能相对 .Rev.781，783（2001）。[49]关于成都红光实业股份有限公司违反证券法规行为的处罚决定，中国证券监督管理委员会公告，1998年12月8日。[50]姚备，“ ...
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金融市场的发展，央行按行政区划设立中央银行分支机构的弊端日益突出。从我国暴露出来的诸多金融机构支付风险和重大金融违规案件看，部门干预、地方保护、人民银行 金融发展和社会稳定的大事。在我国市场经济发展的过程中，金融机构肩负着支持、促进经济发展的重要责任。当前企业改制过程中一些地方出现的逃废银行债务的行为 ...
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明确约定。根据我国《审计法》第二条，审计机关是代表国家对各级政府、国有金融机构和企业事业组织的财务收支或者财务收支的真实、合法和效益依法有权进行 在审理乌海市供销合作社与临河市曙光建筑工程公司债务纠纷上诉案（见《最高人民法院民事案件解析》第二集第183-185页）认为，垫支款合同双方约定执行期间不计息 ...
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过失构成。如持卡人透支后由于疏忽未能在规定期限内偿还透支额，应当接受有关的经济处罚，负担逾期罚息。第三，客观行为表现不同，根据刑法第196条的规定， 疑难案件“会诊”等多种形式。此外，针对信用卡诈骗案件的特点，还应当注重建立、完善同金融机构、商业机构之间的协作，这种协作不仅为办案寻找有效的查证途径，也 ...
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控制与防范的制度设计。关键字：金融诈骗金融诈骗犯罪诚实信用金融是现代经济的核心，在实行计划经济时期，不存在金融市场，金融机构不过是计划经济体系的一个组成部分 犯罪问题作出明确规定，对于危害十分严重的金融诈骗犯罪行为，只能依据诈骗罪定罪处罚。随着金融诈骗案件的多发，司法实践表明，仅凭一个笼统的、泛泛的“ ...
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审理涉及农村合作基金会的经济纠纷案件人民法院应予受理的通知》，确立了积极维护稳定和保障对外债权回收两项基本原则。第三，鉴于一些金融机构违规经营行为而引发 金融活动和金融机构的违法违规行为的制裁力度，依法审理好贷款、集资、票据、信用证、信用卡、有价证券、保险合同方面的诈骗案件，从严处罚洗钱案件，严厉打击 ...
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人员有关的刑事、治安案件和事故；发生技术故障和盗窃、出卖、泄漏或丢失涉密资料，可能影响金融稳定，造成经济秩序混乱的事件；金融机构被托管、重组或 直接责任人和相关负责人，将按规定给予处罚，构成犯罪的还将依法追究刑事责任。5.2 适时采取紧急救助措施当金融机构出现突发性金融事件，导致支付困难时，可以采取 ...
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