帐到622848007010686312卡上，其后发现被骗。(2）张ｘｘ提供的农业银行转帐凭单、户名张淑娟的622848007010686312农行卡、户名许川江工行卡的交易明细查询证实， 不一样，而密码却相同，杨鹏霖也不计较跨行取现转帐所要支付的手续费，并且每次都让其动作快一点，尽快把银行卡里的钱都 ...
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关、Adsl客户终端设备、无线电及小灵通无线接入设备、U盘（内有客户资料）、手机、银行卡、银行存折、电话机、台湾地区话黄页电话本及散页、现金日记账本、登记本、 的情况，被害人张××、刘××分别陈述各自被骗的经过，江信德在侦查阶段对这二起诈骗亦供认在案。故上诉理由不能成立，不予采纳。关于上诉人许廷娟及其 ...
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燕珍要求虚开。涉案的B2801、B2802两套房都是陈燕珍安排销售人员出售给客户，不是大地华城公司安排的。一审判决不采信证人证言无法律依据。双方约定房屋 加上大地华城公司已转帐的50万元，本院确认大地华城公司已返还陈燕珍购房款共计64.6万元。二、关于大地华城公司转卖B2801号房是否经过陈燕珍同意的 ...
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元，同月27日存入1000元。 4、银行存折、银行卡客户交易单证明：户名为“田吉砚”，卡号为4367423041290157116的帐户于8月3日存入3000元， 要将该笔钱转到慈利，以银行转账需要手续费为由，先后于2007年1月至6月骗取慈利县曹金武人民币1700元。 上述事实有下列经过查证属实的 ...
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的证券。同时，证券公司以自己的名义在商业银行分别开立融资专用资金账户和客户信用交易担保资金账户（以下简称担保资金帐户）， [43]前者用于存放证券公司拟向 责任。言外之意是质权人经过出质人同意，就可以使用、处分质押品。因此，如果证券公司能够与客户达成协议。允许证券公司出售质押物或者转融通，同时证券公司 ...
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：不准党政机关干部在各类经济实体中兼职，个别确因工作需要兼职的，必须按照干部管理权限经过批准，但不得领取任何报酬。 (5)国务院办公厅文件(1986)43号《关于严禁在社会经济活动中 帐户24万，关永辉帐户25万。谢陈祥、何伯祺、曾世根均对上述银行凭证进行了签认，称这些款均是客户转来的赌债款。 (三) ...
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，价款用银行转账支票支付；本期支付应付票据１０万元（不含增值税）；用银行汇票支付材料价款，收到银行转来银行汇票多余款收账通知，余款０．０２３４万元，材料及运费９ 期末应收帐款或应收票据余额小于期初应收帐款或应收票据余额，说明本期从客户处收到的现金大于利润表中所确认的销售收入，所以应在调整时将应收帐款 ...
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公司查询获得重庆天三信息科技有限公司注册使用的电话号码，共有279个。4、银行转帐凭证、银行卡明细单、业务回单、汇款凭条及汇款明细，证实了本案被害人汇出被 被告人江某及其辩护人提出成立天三公司是为了销售炒股软件，不是为了诈骗，以及被告人莫某某辩称其未向客户推荐股票，而只是推荐炒股软件的辩解、辩护意见， ...
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款项46.90271万元（189.39万元-142.51426万=46.90271万元）由李慧分别通过转帐（户名李慧）尾号“664”、“9927”账户、（户名李先锋）尾号“ ，其表示，其申请王XX出庭作证三笔业务。其当时是银行代办员，不临柜，不懂代理李先锋取款是否需要李先锋身份证。第一笔是2002年5 ...
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及陈述；证人宋某某、张某某的证言；浦发银行监控录像；年龄证明、刑事判决书及释放证明、辨认笔录、到案经过、浦东发展银行客户卡对账单、光大证券交易清单及客户信息、情况 唐姐和袁家欣先后来到其家中，袁家欣拿出一张开封市商业银行的支票，让其把用于股票转帐的浦发银行卡拿出来给她记一下卡号，以便回来转账于炒股，后 ...
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